單項選擇題中國人民銀行要求關(guān)注的其他恐怖分子嫌疑人名單客戶應(yīng)認(rèn)定為（）客戶。

A.高風(fēng)險
B.較高風(fēng)險
C.中風(fēng)險
D.低風(fēng)險


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1.單項選擇題美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）、歐盟等組織制裁名單客戶應(yīng)認(rèn)定為（）客戶。

A.高風(fēng)險
B.較高風(fēng)險
C.中風(fēng)險
D.低風(fēng)險

2.單項選擇題國際刑警組織公布的紅色通緝令名單應(yīng)認(rèn)定為（）客戶。

A.高風(fēng)險
B.較高風(fēng)險
C.中風(fēng)險
D.低風(fēng)險

最新試題

洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型：判斷題

反洗錢報告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。

題型：判斷題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。

題型：判斷題

對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。

題型：判斷題

POS 機(jī)回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。

題型：判斷題

不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

義務(wù)機(jī)構(gòu)對原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評估后，認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對其實際運行效果的評估并及時完善相關(guān)交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)。

題型：判斷題

關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）

題型：單項選擇題

下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)？（）

題型：多項選擇題

對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。

題型：判斷題