A.經(jīng)簽約
B.可以
C.不得
D.經(jīng)協(xié)商
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A.主要包括營業(yè)網(wǎng)點會計人員、客戶經(jīng)理、營業(yè)網(wǎng)點管理人員等獲知客戶身份資料和交易信息的相關(guān)工作人員
B.主要包括分行負責(zé)客戶風(fēng)險等級評定的網(wǎng)點工作人員、高風(fēng)險客戶認定小組成員、負責(zé)審批高風(fēng)險客戶名單人員等可獲知客戶洗錢風(fēng)險等級及其他相關(guān)信息的工作人員
C.主要包括負責(zé)大額和可疑報告的反洗錢監(jiān)測崗人員、重點可疑交易報告認定小組成員等獲知大額和可疑信息的相關(guān)工作人員
D.主要包括各機構(gòu)中的協(xié)查人員、協(xié)查部門負責(zé)人等獲知反洗錢協(xié)查信息的相關(guān)工作人員
A.客戶賬戶信息
B.客戶身份信息
C.產(chǎn)品信息
D.大額和可疑信息的相關(guān)工作人員
A.在大額和可疑報告過程中
B.在案件協(xié)查過程中
C.在非現(xiàn)場監(jiān)管報表報送過程中
D.在資產(chǎn)負債表報送過程中
A.保密責(zé)任
B.協(xié)查責(zé)任
C.檢查責(zé)任
D.督促責(zé)任
A.督促責(zé)任
B.保密責(zé)任
C.協(xié)查責(zé)任
D.檢查責(zé)任
最新試題
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
各銀行、支付機構(gòu)、公安機關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點，交流防堵經(jīng)驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風(fēng)險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)？（）
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。