A.分散轉出、集中轉入
B.集中轉入、集中轉出
C.分散存入、集中轉出或取現(xiàn)
D.分散轉出、集中轉入或取現(xiàn)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.網(wǎng)點多；柜面轉賬
B.網(wǎng)點多；匯款
C.網(wǎng)點少；匯款
D.網(wǎng)點多；現(xiàn)金
A.對公賬戶
B.個人賬戶
C.匿名賬戶
D.實名賬戶
A.采取有效控制手段確保涉及客戶身份和交易信息憑證及其他業(yè)務資料的安全流轉及保存
B.采取有效技術手段確?？蛻粜畔⒓敖灰纂娮訑?shù)據(jù)的安全
C.指定專人進行客戶盡職調查工作及限制客戶資料查詢權限
D.移交專門保管檔案的庫房
A.《中華人民共和國反洗錢法》
B.《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》
C.《公司法》
D.《經(jīng)濟法》
A.限制交易
B.查詢
C.凍結
D.掛失止付
最新試題
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉的緊急止付和快速凍結工作機制，推動緊急止付和快速凍結順利實施。
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關注。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）
個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。