單項選擇題對未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)、未按規(guī)定保存客戶身份資料和賬戶記錄等交易記錄、與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立（）、假名賬戶的銀行，按照《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條的規(guī)定進行處罰。

A.對公賬戶
B.個人賬戶
C.匿名賬戶
D.實名賬戶


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1.單項選擇題根據(jù)《華夏銀行反洗錢工作保密管理辦法》規(guī)定，各單位應(yīng)對通過實地查訪、回訪客戶等各種措施獲知的客戶財務(wù)狀況、經(jīng)營狀況、投資目的、投資偏好、風(fēng)險承受水平等客戶信息保密。可采取以下兩種的保密措施：（）。

A.采取有效控制手段確保涉及客戶身份和交易信息憑證及其他業(yè)務(wù)資料的安全流轉(zhuǎn)及保存
B.采取有效技術(shù)手段確?？蛻粜畔⒓敖灰纂娮訑?shù)據(jù)的安全
C.指定專人進行客戶盡職調(diào)查工作及限制客戶資料查詢權(quán)限
D.移交專門保管檔案的庫房

2.單項選擇題存款人偽造、變造證明文件欺騙銀行開立銀行結(jié)算賬戶，按照（）第六十四條的規(guī)定進行處罰。

A.《中華人民共和國反洗錢法》
B.《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》
C.《公司法》
D.《經(jīng)濟法》

最新試題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）

題型：多項選擇題

關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）

題型：單項選擇題

對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險等級。

題型：判斷題

金融機構(gòu)在進行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。

題型：單項選擇題

針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。

題型：判斷題

不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

當(dāng)同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應(yīng)當(dāng)要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型：判斷題

義務(wù)機構(gòu)對原《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進行評估后，認(rèn)為符合本機構(gòu)業(yè)務(wù)實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構(gòu)的交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關(guān)交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)。

題型：判斷題

數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。

題型：判斷題

各銀行、支付機構(gòu)、公安機關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點，交流防堵經(jīng)驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風(fēng)險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹(jǐn)防詐騙。

題型：判斷題