單項選擇題《中國2008-2012年反洗錢戰(zhàn)略》覆蓋范圍未包括()。

A.西藏、香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)
B.香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣省
C.西藏、新疆、香港特別行政區(qū)
D.臺灣省、香港特別行政區(qū)


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4.單項選擇題《中國2008-2012年反洗錢戰(zhàn)略》制定和實施的原則是()。

A.兼顧保密性、有效性和平衡性
B.兼顧針對性、有效性和均衡性
C.兼顧時效性、有效性和準確性
D.兼顧針對性、有效性和及時性

最新試題

當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元(含)以上時,應當要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型:判斷題

義務機構總部制定交易監(jiān)測標準,或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的,應當向人民銀行或其分支機構報備。()

題型:判斷題

各銀行、支付機構、公安機關、電信主管部門應加強電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的宣傳教育,及時通報電信網(wǎng)絡新型違法犯罪案例,總結作案手段和特點,交流防堵經(jīng)驗做法,展示宣傳資料,提高一線人員的防范和識別能力,加強社公眾風險防范意識,有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。

題型:判斷題

金融機構收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的,應當采取適當方式告知客戶,法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。

題型:判斷題

義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》(中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布)規(guī)定的異常交易標準進行評估后,認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的,仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍,但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。

題型:判斷題

個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。

題型:判斷題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型:判斷題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作,作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。

題型:判斷題

貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時,必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。

題型:判斷題

關于反洗錢,以下說法錯誤的是()

題型:單項選擇題