單項(xiàng)選擇題各分行、各反洗錢業(yè)務(wù)條線管理部門應(yīng)建立反洗錢培訓(xùn)檔案，做好培訓(xùn)記錄，妥善保管（）。

A.培訓(xùn)檔案
B.會計(jì)檔案
C.培訓(xùn)記錄
D.培訓(xùn)筆記


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1.單項(xiàng)選擇題對從事（）崗位的員工，各條線（部門）應(yīng)制定有針對性的培訓(xùn)方案，并提高培訓(xùn)頻率。

A.會計(jì)風(fēng)險(xiǎn)較高
B.洗錢風(fēng)險(xiǎn)較高
C.票據(jù)風(fēng)險(xiǎn)較高
D.出納風(fēng)險(xiǎn)較高

4.單項(xiàng)選擇題反洗錢崗人員必須經(jīng)過培訓(xùn)并取得（）方可上崗位。

A.會計(jì)從業(yè)資格證書
B.銀行從業(yè)資格證書
C.反洗錢崗位準(zhǔn)入資格證書
D.反假幣上崗資格證書

最新試題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型：判斷題

當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。

題型：判斷題

不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）

題型：判斷題

數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。

題型：判斷題

洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型：判斷題

針對交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。

題型：判斷題

金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評估時應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果信息。

題型：單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。

題型：判斷題