單項(xiàng)選擇題各級行、各條線(部門)應(yīng)每()制訂反洗錢培訓(xùn)計(jì)劃,并認(rèn)真組織開展對新員工反洗錢培訓(xùn),確保員工有效履行反洗錢義務(wù)。

A.月
B.季
C.半年
D.年


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1.單項(xiàng)選擇題可疑交易活動涉嫌洗錢向偵查機(jī)關(guān)報(bào)案,必須經(jīng)過()。

A.反洗錢檢查
B.反洗錢調(diào)查
C.金融機(jī)構(gòu)同意
D.金融機(jī)構(gòu)客戶同意

2.單項(xiàng)選擇題關(guān)于反洗錢調(diào)查中的臨時凍結(jié)措施,說法正確的是()。

A.凍結(jié)期限一般為6個月
B.臨時凍結(jié)目的是利用所凍結(jié)資金順利完成此后的行政處罰或刑事處罰
C.臨時凍結(jié)目的是為了防止客戶將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外
D.以上都不對

3.單項(xiàng)選擇題()反洗錢調(diào)查措施的實(shí)施必須經(jīng)中國人民銀行總行負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

A.非現(xiàn)場監(jiān)管
B.現(xiàn)場監(jiān)管
C.臨時凍結(jié)
D.查詢

4.單項(xiàng)選擇題華夏銀行反洗錢工作的組織協(xié)調(diào)部門的主要職責(zé)不包括()。

A.組織制定全行反洗錢制度,推動全行反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)
B.制定全行反洗錢工作計(jì)劃并推動落實(shí)
C.組織協(xié)調(diào)全行反洗錢管理工作
D.研究華夏銀行反洗錢工作的重大疑難問題,確定解決方案與對策

5.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)采取強(qiáng)化的客戶盡職調(diào)查措施不包括()。

A.審查交易目的
B.審查交易性質(zhì)
C.審查交易背景情況
D.審查資金來源

最新試題

鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵,并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級,此類行為符合傳銷的界定。

題型:判斷題

鼓勵銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認(rèn)證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型:判斷題

針對交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。

題型:判斷題

洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型:判斷題

特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型:判斷題

“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人,且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。

題型:判斷題

義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn),或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的,應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。()

題型:判斷題

關(guān)于反洗錢,以下說法錯誤的是()

題型:單項(xiàng)選擇題

對于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶,應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級。

題型:判斷題

證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的,證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)?()

題型:單項(xiàng)選擇題