單項(xiàng)選擇題()負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理各專(zhuān)業(yè)反洗錢(qián)檢查工作。

A.合規(guī)部
B.會(huì)計(jì)部
C.業(yè)務(wù)部門(mén)
D.反洗錢(qián)工作辦公室


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1.單項(xiàng)選擇題()負(fù)責(zé)本條線(xiàn)反洗錢(qián)檢查工作的計(jì)劃制訂與組織實(shí)施。

A.合規(guī)部
B.會(huì)計(jì)部
C.業(yè)務(wù)部門(mén)
D.反洗錢(qián)工作辦公室

2.單項(xiàng)選擇題()負(fù)責(zé)督導(dǎo)和協(xié)調(diào)全行反洗錢(qián)檢查工作的開(kāi)展。

A.合規(guī)部
B.審計(jì)部
C.反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組
D.會(huì)計(jì)部

4.單項(xiàng)選擇題開(kāi)展反洗錢(qián)檢查工作應(yīng)遵循()、公正、有效、保密的原則。

A.客觀(guān)
B.謹(jǐn)慎
C.合作
D.公平

最新試題

貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí),必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶(hù)。

題型:判斷題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶(hù)。

題型:判斷題

個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢(xún)境外提取現(xiàn)金明細(xì)。

題型:判斷題

反洗錢(qián)監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為:()

題型:多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循()原則,不得向客戶(hù)或其他與反洗錢(qián)工作無(wú)關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)涉及公職人員賬戶(hù)在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易,應(yīng)予以特別關(guān)注。

題型:判斷題

對(duì)于通過(guò)自助開(kāi)卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開(kāi)立賬戶(hù)的客戶(hù),應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

題型:判斷題

非自然人客戶(hù)受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。()

題型:判斷題

非法買(mǎi)賣(mài)的銀行卡以信用卡為主。

題型:判斷題

針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶(hù)需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。

題型:判斷題