A.統(tǒng)籌管理各專業(yè)反洗錢檢查工作
B.組織推動全行各專業(yè)條線反洗錢檢查工作有效實(shí)施
C.按照監(jiān)管部門要求定期對全行反洗錢工作進(jìn)行稽核，包括對業(yè)務(wù)條線（部室）和分支機(jī)構(gòu)反洗錢工作的稽核
D.督導(dǎo)和協(xié)調(diào)全行反洗錢檢查工作的開展
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A.督導(dǎo)和協(xié)調(diào)全行反洗錢檢查工作的開展
B.組織推動全行各專業(yè)條線反洗錢檢查工作有效實(shí)施
C.統(tǒng)籌管理各專業(yè)反洗錢檢查工作
D.按照監(jiān)管部門要求定期對全行反洗錢工作進(jìn)行稽核，包括對業(yè)務(wù)條線（部室）和分支機(jī)構(gòu)反洗錢工作的稽核
A.策劃階段
B.通報(bào)階段
C.檢查階段
D.整改階段
A.出具問題確認(rèn)書
B.約談單位負(fù)責(zé)人
C.提出整改要求
D.提出被檢查單位拒絕檢查的報(bào)告
A.堅(jiān)持回避制度
B.保守秘密
C.嚴(yán)格按檢查程序開展檢查工作
D.不必嚴(yán)格按照檢查方案實(shí)施檢查
A.檢查對象
B.檢查內(nèi)容
C.檢查范圍
D.檢查人員
最新試題
證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
義務(wù)機(jī)構(gòu)對原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評估后，認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的，仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對其實(shí)際運(yùn)行效果的評估并及時(shí)完善相關(guān)交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)。
個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
對于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級。
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
對客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。