A.按照監(jiān)管部門要求定期對(duì)全行反洗錢工作進(jìn)行稽核，包括對(duì)業(yè)務(wù)條線（部室）和分支機(jī)構(gòu)反洗錢工作的稽核
B.組織推動(dòng)全行各專業(yè)條線反洗錢檢查工作有效實(shí)施
C.統(tǒng)籌管理各專業(yè)反洗錢檢查工作
D.本條線反洗錢檢查工作的計(jì)劃制訂與組織實(shí)施
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.統(tǒng)籌管理各專業(yè)反洗錢檢查工作
B.組織推動(dòng)全行各專業(yè)條線反洗錢檢查工作有效實(shí)施
C.按照監(jiān)管部門要求定期對(duì)全行反洗錢工作進(jìn)行稽核，包括對(duì)業(yè)務(wù)條線（部室）和分支機(jī)構(gòu)反洗錢工作的稽核
D.本條線反洗錢檢查工作的計(jì)劃制訂與組織實(shí)施
A.統(tǒng)籌管理各專業(yè)反洗錢檢查工作
B.組織推動(dòng)全行各專業(yè)條線反洗錢檢查工作有效實(shí)施
C.按照監(jiān)管部門要求定期對(duì)全行反洗錢工作進(jìn)行稽核，包括對(duì)業(yè)務(wù)條線（部室）和分支機(jī)構(gòu)反洗錢工作的稽核
D.督導(dǎo)和協(xié)調(diào)全行反洗錢檢查工作的開(kāi)展
A.督導(dǎo)和協(xié)調(diào)全行反洗錢檢查工作的開(kāi)展
B.組織推動(dòng)全行各專業(yè)條線反洗錢檢查工作有效實(shí)施
C.統(tǒng)籌管理各專業(yè)反洗錢檢查工作
D.按照監(jiān)管部門要求定期對(duì)全行反洗錢工作進(jìn)行稽核，包括對(duì)業(yè)務(wù)條線（部室）和分支機(jī)構(gòu)反洗錢工作的稽核
A.策劃階段
B.通報(bào)階段
C.檢查階段
D.整改階段
A.出具問(wèn)題確認(rèn)書
B.約談單位負(fù)責(zé)人
C.提出整改要求
D.提出被檢查單位拒絕檢查的報(bào)告
最新試題
義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國(guó)人民銀行令〔2006〕第2號(hào)發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后，認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的，仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)其實(shí)際運(yùn)行效果的評(píng)估并及時(shí)完善相關(guān)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點(diǎn)，交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識(shí)別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，有效勸阻、提示社會(huì)公眾謹(jǐn)防詐騙。
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)？（）
對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。