A.支付結(jié)算部門
B.合規(guī)部
C.監(jiān)察部
D.稽核部
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A.金融機構(gòu)在辦理批量發(fā)卡
B.金融機構(gòu)對于持有多張信用卡的客戶
C.金融機構(gòu)委托第三方開展客戶身份識別
D.金融機構(gòu)辦理銀行卡開卡
A.客戶身份識別
B.大額和可疑交易
C.辦理銀行卡業(yè)務(wù)過程中履行反洗錢義務(wù)的情況
D.客戶風險等級劃分
A.走私犯罪
B.黑社會性質(zhì)組織犯罪
C.毒品犯罪
D.破壞金融管理秩序犯罪
A.錄音
B.資金交易監(jiān)測相結(jié)合
C.聯(lián)網(wǎng)核查
D.ATM交易記錄
A.貿(mào)易公司
B.房地產(chǎn)公司
C.私人企業(yè)
D.上市公司
最新試題
金融機構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
各銀行、支付機構(gòu)、公安機關(guān)、電信主管部門應加強電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點，交流防堵經(jīng)驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
金融機構(gòu)在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風險評估結(jié)果信息。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
洗錢風險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。