單項(xiàng)選擇題總行反洗錢工作辦公室應(yīng)定期與不定期向（）報(bào)告包括年度反洗錢工作計(jì)劃、年度反洗錢工作報(bào)告、典型案例分析報(bào)告、其他反洗錢重大事項(xiàng)的反洗錢信息。

A.總行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組
B.行長(zhǎng)
C.董事會(huì)
D.監(jiān)事會(huì)


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1.單項(xiàng)選擇題總行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)不定期向行長(zhǎng)辦公會(huì)、黨委會(huì)報(bào)告，并根據(jù)行長(zhǎng)辦公會(huì)、黨委會(huì)要求向董事會(huì)報(bào)告的反洗錢信息不包括（）。

A.全行反洗錢政策和內(nèi)控制度執(zhí)行情況
B.全行反洗錢工作成果
C.洗錢風(fēng)險(xiǎn)案例報(bào)告
D.反洗錢宣傳與培訓(xùn)情況

4.單項(xiàng)選擇題《華夏銀行反洗錢信息報(bào)送實(shí)施細(xì)則》所稱反洗錢信息不包括（）。

A.反洗錢工作檢查報(bào)告
B.洗錢類型分析報(bào)告
C.風(fēng)險(xiǎn)信息
D.檢查方案

5.單項(xiàng)選擇題《華夏銀行反洗錢信息報(bào)送實(shí)施細(xì)則》適用于（）開展反洗錢信息報(bào)送工作。

A.總行與支行
B.總行與分支行
C.總行與分行
D.分行與支行

最新試題

“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。

題型：判斷題

客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）

題型：判斷題

POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。

題型：判斷題

個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。

題型：判斷題

關(guān)于反洗錢，以下說法錯(cuò)誤的是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）

題型：判斷題

不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。

題型：判斷題

下列哪些國家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。

題型：判斷題