單項選擇題反洗錢案例及風險提示來源不包括:()。

A.機構(gòu)認定可疑交易報送中具有典型性的可疑交易情況
B.本機構(gòu)報送的重點可疑交易
C.當?shù)厣嫦酉村X案件
D.反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)


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1.單項選擇題各分行應按要求向總行反洗錢辦公室報告()。

A.年度報表
B.季度報表
C.反洗錢信息
D.考勤情況

2.單項選擇題各分行上報的季度反洗錢報告,應包含以下內(nèi)容:()。

A.組織架構(gòu)
B.制度建設(shè)與執(zhí)行
C.考核情況
D.日常執(zhí)行情況

3.單項選擇題各分行應按要求向()報告反洗錢信息。

A.總行反洗錢工作辦公室
B.總行反洗錢領(lǐng)導小組
C.董事會
D.監(jiān)事會

4.單項選擇題反洗錢工作季度報告的內(nèi)容不包括()。

A.工作計劃
B.制度建設(shè)與執(zhí)行
C.宣傳與培訓
D.反洗錢案例及風險提示

5.單項選擇題各分行應按照《華夏銀行反洗錢信息報送實施細則》要求于每季后()工作日上報反洗錢工作報告。

A.3個工作日內(nèi)上報
B.5個工作日內(nèi)上報
C.10個工作日內(nèi)上報
D.15個工作日內(nèi)上報

最新試題

鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵,并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級,此類行為符合傳銷的界定。

題型:判斷題

鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型:判斷題

柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為,并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。

題型:判斷題

不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型:判斷題

證券期貨經(jīng)營機構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的,證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項?()

題型:單項選擇題

各銀行、支付機構(gòu)、公安機關(guān)、電信主管部門應加強電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育,及時通報電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例,總結(jié)作案手段和特點,交流防堵經(jīng)驗做法,展示宣傳資料,提高一線人員的防范和識別能力,加強社公眾風險防范意識,有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。

題型:判斷題

反洗錢報告機構(gòu)應于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。

題型:判斷題

特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型:判斷題

貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時,必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。

題型:判斷題