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單項選擇題華夏銀行反洗錢條線內(nèi)建立舉報制度，各級員工凡發(fā)現(xiàn)銀行員工存在反洗錢違規(guī)現(xiàn)象，均可直接向（）報告。

A.行長
B.董事會
C.總行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組
D.總行反洗錢工作辦公室

1.單項選擇題華夏銀行反洗錢條線內(nèi)建立（），各級員工凡發(fā)現(xiàn)華夏銀行員工存在反洗錢違規(guī)現(xiàn)象，均可直接向總行反洗錢工作辦公室報告。

A.制約制度
B.監(jiān)督制度
C.舉報制度
D.考核制度

2.單項選擇題（）定期評估全行洗錢風(fēng)險和反洗錢工作有效性。

A.董事會
B.總行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組
C.內(nèi)控合規(guī)部
D.監(jiān)事會

3.單項選擇題（）應(yīng)根據(jù)實際檢查情況向總行反洗錢工作辦公室報送反洗錢工作審計報告等相關(guān)內(nèi)容。

A.合規(guī)部
B.會計部
C.審計部
D.作業(yè)中心

4.單項選擇題反洗錢案例及風(fēng)險提示來源不包括：（）。

A.機(jī)構(gòu)認(rèn)定可疑交易報送中具有典型性的可疑交易情況
B.本機(jī)構(gòu)報送的重點可疑交易
C.當(dāng)?shù)厣嫦酉村X案件
D.反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)

5.單項選擇題各分行應(yīng)按要求向總行反洗錢辦公室報告（）。

A.年度報表
B.季度報表
C.反洗錢信息
D.考勤情況