單項(xiàng)選擇題各單位對(duì)反洗錢(qián)和反恐融資監(jiān)控名單中的客戶(hù)身份信息應(yīng)當(dāng)予以保密，嚴(yán)禁向（）或與反洗錢(qián)工作無(wú)關(guān)人員泄露監(jiān)控名單信息。

A.同事
B.家人
C.客戶(hù)
D.朋友


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2.單項(xiàng)選擇題發(fā)現(xiàn)客戶(hù)交易或行為確有異?；蚩梢傻?，應(yīng)提交（）報(bào)告。

A.正常交易
B.可疑交易
C.異常交易
D.反常交易

3.多項(xiàng)選擇題各級(jí)行、各條線(xiàn)（部門(mén)）應(yīng)建立反洗錢(qián)培訓(xùn)檔案，真實(shí)記錄反洗錢(qián)培訓(xùn)時(shí)間、內(nèi)容、簽到、測(cè)試等情況，并（）。

A.不定期檢查反洗錢(qián)培訓(xùn)情況
B.集中培訓(xùn)現(xiàn)場(chǎng)討論
C.確保反洗錢(qián)工作人員接受了反洗錢(qián)培訓(xùn)
D.妥善保管好反洗錢(qián)培訓(xùn)檔案

最新試題

鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型：判斷題

對(duì)涉及公職人員賬戶(hù)在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。

題型：判斷題

下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類(lèi)戶(hù)資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型：判斷題

受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢(qián)”相分離的方式交易。

題型：判斷題

貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶(hù)。

題型：判斷題

已經(jīng)拓展為特約商戶(hù)的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。

題型：判斷題

關(guān)于反洗錢(qián)，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)客戶(hù)真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。

題型：判斷題

特約商戶(hù)網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題