單項選擇題反洗錢協(xié)查檔案電子文檔部分應按（）刻錄成光盤，專夾保管。
A.半年
B.年度
C.季度
D.月度
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題華夏銀行在收到中國人民銀行的調查通知后，需做好調查前準備工作包括：準備好現(xiàn)場調查需要的場所、設備，保證調查需要的檔案資料（）提供，通知調查涉及機構、部門人員屆時到位。
A.完整
B.正常
C.有效
D.及時
2.單項選擇題反洗錢協(xié)查檔案保管自配合反洗錢調查事項辦理結束下一年度起，至少保存（）。
A.永久
B.15年
C.5年
D.3年
3.單項選擇題各機構反洗錢工作辦公室負責的反洗錢調查事項不包括以下哪項（）。
A.接待
B.組織
C.接洽
D.安排
4.單項選擇題各機構均應指定反洗錢崗專人負責反洗錢協(xié)查工作，確保反洗錢（）持續(xù)、有效開展。
A.工作
B.協(xié)查
C.調查
D.檢查
5.單項選擇題各單位對反洗錢和反恐融資監(jiān)控名單中的客戶身份信息應當予以保密，嚴禁向（）或與反洗錢工作無關人員泄露監(jiān)控名單信息。
A.同事
B.家人
C.客戶
D.朋友
最新試題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
題型：多項選擇題
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
題型：判斷題
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
題型：單項選擇題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
題型：判斷題
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。
題型：判斷題
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。
題型：判斷題
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉的緊急止付和快速凍結工作機制，推動緊急止付和快速凍結順利實施。
題型：判斷題
洗錢風險提示內容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
題型：判斷題
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
題型：判斷題