單項(xiàng)選擇題按照《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》報(bào)告可疑交易，具體的報(bào)告要素及報(bào)告格式、按相關(guān)（）執(zhí)行。

A.材料
B.要求
C.規(guī)定
D.要點(diǎn)


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2.單項(xiàng)選擇題《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》適用于在（）依法設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)。

A.我國(guó)境內(nèi)
B.中國(guó)境內(nèi)
C.中華人民共和國(guó)境內(nèi)
D.國(guó)際組織境內(nèi)

3.單項(xiàng)選擇題（）負(fù)責(zé)總行層面反洗錢(qián)協(xié)查事項(xiàng)的協(xié)調(diào)、組織和管理。

A.總行反洗錢(qián)工作辦公室
B.總行合規(guī)部
C.總行會(huì)計(jì)部
D.總行監(jiān)察室

4.單項(xiàng)選擇題華夏銀行在配合中國(guó)人民銀行及其他有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查時(shí)應(yīng)履行的義務(wù)包括配合調(diào)查義務(wù)、（）、不得拒絕和阻礙義務(wù)、保密義務(wù)。

A.提供調(diào)查涉案線索義務(wù)
B.如實(shí)提供相關(guān)文件和資料義務(wù)
C.如實(shí)提供信息義務(wù)
D.如實(shí)提供客戶身份資料和信息的義務(wù)

5.單項(xiàng)選擇題中國(guó)人民銀行各分支機(jī)構(gòu)要（），對(duì)相關(guān)交易要進(jìn)行重點(diǎn)的監(jiān)測(cè)和分析。

A.控制反洗錢(qián)日常監(jiān)管
B.防范反洗錢(qián)日常監(jiān)管
C.加強(qiáng)反洗錢(qián)日常監(jiān)管
D.審查反洗錢(qián)日常監(jiān)管

最新試題

當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類(lèi)戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型：判斷題

對(duì)于通過(guò)自助開(kāi)卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開(kāi)立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

題型：判斷題

開(kāi)戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開(kāi)戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型：判斷題

證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢(qián)工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。

題型：判斷題

非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）

題型：判斷題

受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢(qián)”相分離的方式交易。

題型：判斷題

洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型：判斷題

人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門(mén)、工商行政管理部門(mén)和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。

題型：判斷題