A.限制管理
B.監(jiān)控管理
C.監(jiān)督管理
D.實行監(jiān)測
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.查詢
B.核實
C.反饋
D.凍結
A.合規(guī)部
B.個人業(yè)務部
C.信息技術部
D.會計部
A.執(zhí)行銀行反洗錢協(xié)查的內控要求
B.負責如實提供反洗錢調查所需的相關資料和信息
C.負責對部門反洗錢協(xié)查事項做好保密工作
D.負責保管總行配合反洗錢調查的檔案資料
A.華夏銀行
B.分行
C.總行
D.分支行
A.整理
B.清點
C.核對
D.清理
最新試題
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內容以附件形式上報。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內提供有效身份證件。
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。