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單項選擇題發(fā)現(xiàn)銀行客戶企圖與監(jiān)控名單客戶發(fā)生外匯資金業(yè)務往來的，客戶開戶機構(gòu)應對該客戶（）。

A.實行監(jiān)控
B.重點監(jiān)控
C.停止業(yè)務
D.凍結(jié)賬戶

1.單項選擇題《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》中另一類名單是（）的決議確定的。

A.世界貿(mào)易組織
B.聯(lián)合國大會
C.聯(lián)合國安理會
D.聯(lián)合國常務委員會

2.單項選擇題與反洗錢和反恐融資監(jiān)控名單匹配的客戶，應評為洗錢（）客戶。

A.特殊
B.高風險
C.重點
D.風險

3.單項選擇題反洗錢協(xié)查檔案涉及新的需要反洗錢協(xié)查的可疑交易活動或洗錢案件，則應將該檔案保管期限（），與新的反洗錢協(xié)查檔案保管期限一致。

A.延期
B.順延
C.延續(xù)
D.延長

4.單項選擇題相關(guān)主管部門應建立（）排查和回溯監(jiān)測機制，采取有效措施進行客戶身份識別和名單監(jiān)控管理。

A.監(jiān)控范圍
B.客戶群體
C.監(jiān)控名單
D.客戶名單

5.單項選擇題在接到中國人民銀行的《臨時凍結(jié)通知書》后，經(jīng)營機構(gòu)立即將《臨時凍結(jié)通知書》上報分行反洗錢工作辦公室，臨時凍結(jié)期限為（），自銀行接到《臨時凍結(jié)通知書》之時計算。

A.24小時
B.48小時
C.72小時
D.2小時