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單項選擇題《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》中依法設立的金融機構包括（）、金融資產(chǎn)管理公司、財務公司、金融租賃公司、汽車金融公司、貨幣經(jīng)紀公司。

A.信托投資公司
B.信托理財公司
C.基金管理公司
D.期貨公司

1.單項選擇題公安機關在調(diào)查重大、復雜、緊急案件時，由其出具公函送交銀行業(yè)金融機構（）辦理。

A.分部
B.分行
C.總行
D.總部

2.單項選擇題洗錢風險評估指標體系包括客戶特性、地域、行業(yè)（含職業(yè)）、（）四類基本要素。

A.類型
B.特點
C.規(guī)模
D.業(yè)務

3.單項選擇題為（）恐怖融資行為，特制定了《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》。

A.觀察
B.監(jiān)測
C.觀測
D.監(jiān)督

4.單項選擇題根據(jù)現(xiàn)行法律和（），我國有義務執(zhí)行聯(lián)合國安理會公布的制裁名單。

A.政策
B.法規(guī)
C.文件
D.相關要求

5.單項選擇題公安部、銀監(jiān)會、和各省級公安機關、銀監(jiān)局、有關銀行業(yè)金融機構指定（）和聯(lián)系人專門負責涉恐融資案件資金查控工作。

A.負責人
B.主管
C.責任人
D.查閱人