A.履行反洗錢義務
B.履行反黑錢義務
C.履行打壓洗錢活動
D.履行打壓交易活動
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A.國務院金融辦公室
B.中國人民銀行總行
C.中國銀行業(yè)監(jiān)督委員會
D.中國人民銀行反洗錢局
A.保密
B.公開
C.守密
D.公正
A.地區(qū)政府
B.省政府
C.我國政府
D.國家
A.監(jiān)控
B.監(jiān)管
C.審查
D.督查
A.責令金融機構停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營許可證
B.取消金融機構直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員的任職資格、禁止其從事有關金融行業(yè)的工作
C.責令金融機構對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予紀律處分
D.對金融機構對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員要求承擔刑事責任
最新試題
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內提供有效身份證件。
證券期貨經(jīng)營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍，但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。