A.2007-10-8
B.2007-10-9
C.2007-10-10
D.2007-10-11
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.反洗錢檢測小組
B.反洗錢監(jiān)測分析中心
C.反洗錢工作辦公室
D.反洗錢檢查辦公室
A.機(jī)關(guān)
B.單位
C.企業(yè)
D.公司
A.客戶信息的公開程度
B.反洗錢交易監(jiān)測記錄
C.金融機(jī)構(gòu)與客戶建立或維持業(yè)務(wù)關(guān)系的渠道
D.客戶的財(cái)富狀況
A.反恐融資
B.反洗錢
C.洗錢
D.金融
A.有效性
B.時(shí)效性
C.合規(guī)性
D.合法性
最新試題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
開戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
關(guān)于反洗錢，以下說法錯(cuò)誤的是（）
針對交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。