單項(xiàng)選擇題銀監(jiān)會(huì)各級(jí)派出機(jī)構(gòu)要積極配合，并督促金融機(jī)構(gòu)和特定非金融機(jī)構(gòu)切實(shí)提高（）效率。

A.調(diào)查
B.核查
C.檢查
D.查控


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題總行信息技術(shù)部門執(zhí)行銀行反洗錢協(xié)查的（）。

A.程序要求
B.內(nèi)控要求
C.制度要求
D.文件要求

3.單項(xiàng)選擇題在開展反洗錢協(xié)查應(yīng)遵循合法、效率、保密的原則，做到統(tǒng)一管理、（）、專人保密、保證效率。

A.分工負(fù)責(zé)
B.分工合作
C.分工協(xié)作
D.負(fù)責(zé)專項(xiàng)

4.單項(xiàng)選擇題（）下列哪些資金不得支取現(xiàn)金。

A.財(cái)政預(yù)算外資金
B.證券交易結(jié)算資金
C.期貨交易保證金
D.以上答案均正確

5.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)反洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估需要，確定各類信息的來源及其采集方法，下列屬于信息來源渠道的是（）。

A.金融機(jī)構(gòu)客戶經(jīng)理或柜面人員工作記錄
B.反洗錢交易監(jiān)測(cè)記錄
C.涉及客戶的風(fēng)險(xiǎn)提示
D.權(quán)威媒體報(bào)道信息

最新試題

柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

關(guān)于反洗錢，以下說法錯(cuò)誤的是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí)，此類行為符合傳銷的界定。

題型：判斷題

鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型：判斷題

洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型：判斷題

“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。

題型：判斷題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。

題型：判斷題

POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。

題型：判斷題

金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。

題型：判斷題

非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）

題型：判斷題