判斷題由于財產(chǎn)保險合同簽訂后，保險公司關注的重點是核保人和受益人，因此為方便數(shù)據(jù)統(tǒng)計，在業(yè)務統(tǒng)計中可以不登記或修改投保人的身份信息。
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最新試題
現(xiàn)場檢查時，人民銀行檢查人員不得少于（）人。
題型：單項選擇題
根據(jù)《反洗錢法》，下列關于應履行反洗錢義務的機構說法正確的是（）。
題型：單項選擇題
金融機構在履行客戶身份識別義務時，應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當?shù)胤种C構報告的可疑行為不包括以下哪種（）。
題型：單項選擇題
下列關于客戶身份資料和交易記錄保存說法錯誤的是（）。
題型：單項選擇題
反洗錢行政調(diào)查中對可能被轉移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料，可以予以（）。
題型：單項選擇題
合規(guī)部反洗錢崗通過反洗錢系統(tǒng)監(jiān)測客戶大額交易發(fā)生情況，并在大額交易發(fā)生后的（）個工作日內(nèi)，通過中國反洗錢監(jiān)測分析中心數(shù)據(jù)報送系統(tǒng)及時報送大額交易報告。
題型：單項選擇題
金融機構應按照客戶的特點或者賬戶的屬性，并考慮地域、業(yè)務、行業(yè)、客戶是否為外國政要等因素，劃分客戶（）等級。
題型：單項選擇題
金融機構未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄，情節(jié)嚴重的，對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員處（）罰款。
題型：單項選擇題
為高風險等級客戶辦理業(yè)務或建立新業(yè)務關系時，應經(jīng)（）的批準或授權。
題型：單項選擇題
金融機構及其分支機構未按照規(guī)定設立反洗錢專門機構或者指定內(nèi)設機構負責反洗錢工作的，由國務院反洗錢行政主管部門建議中國銀行業(yè)監(jiān)督委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會或者中國保險監(jiān)督管理委員會等依法責令金融機構對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予（）。
題型：單項選擇題