單項選擇題對（）大額存款和開設賬戶，要嚴格遵循“了解你的客戶”（KYC）和“了解你的客戶業(yè)務”（KYB）的原則，洞察和了解該客戶的一切主要情況，了解其業(yè)務及財務管理的基本狀況和變化。
A.新客戶
B.老客戶
C.重點客戶
D.客戶
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1.單項選擇題嚴格印章、密押、憑證的分管與分存及銷毀制度，堅決執(zhí)行制度規(guī)定，并對此進行嚴格檢查，對違規(guī)者進行（）懲處。
A.輕微
B.重點
C.嚴厲
D.行政
2.單項選擇題對舉報查實的案件，舉報人屬于來自基層的員工（包括合同工、臨時工）的，要予以（）。
A.表揚
B.重獎
C.評先
D.加薪
3.單項選擇題發(fā)現(xiàn)有涉黃、涉賭、涉毒、以及未報告的股票買賣和經商辦企業(yè)等行為的，要即行調離原崗位，并對其進行（）。
A.審計
B.再培訓
C.誡勉談話
D.責任追究
4.單項選擇題嚴格規(guī)范重要崗位和敏感環(huán)節(jié)工作人員（）的行為，建立相應的行為失范監(jiān)察制度。
A.工作時間以內
B.八小時以外
C.八小時內外
D.工作時間以外
5.單項選擇題要明確具體的操作程序和規(guī)定，并由（）按照規(guī)定就擬輪崗輪調和休假主管的頂替人員預先做好相應安排。
A.財會部門
B.人事部門
C.監(jiān)察部門
D.保衛(wèi)部門
最新試題
違反規(guī)定制作、收發(fā)、傳遞、發(fā)布、攜帶、復制、摘抄、保管和銷毀國家秘密、農業(yè)銀行商業(yè)秘密的文件、資料，造成不良后果的，給予有關責任人員（）處分。
題型：單項選擇題
未按規(guī)定保管和使用車輛，導致車輛丟失或損毀的，給予有關責任人員開除處分。
題型：判斷題
未履行或未正確履行職責，致使農業(yè)銀行受到司法機關或銀行監(jiān)管、審計、稅務、工商等行政機關處罰的，給予有關責任人員記過至開除處分。
題型：判斷題
私自挪用消防設施或器材的，給予有關責任人員（）處分。
題型：單項選擇題
將應當歸檔的文件、資料等據(jù)為己有，拒絕交檔案部門歸檔的；給予有關責任人員警告至撤職處分。
題型：判斷題
未經主管部門批準，擅自在網上公布帶密級檔案的，給予有關責任人員警告至撤職處分。
題型：判斷題
私自偽造、刻制行政印章的，給予有關責任人員開除處分。
題型：判斷題
違反防暴槍管理規(guī)定使用槍支的；給予有關責任人員（）處分。
題型：單項選擇題
在守庫區(qū)域不能存放（）等危險物品的。
題型：多項選擇題
利用職權指使或強迫他人泄露國家秘密或農業(yè)銀行商業(yè)秘密，造成嚴重后果的，給予有關責任人員（）處分。
題型：單項選擇題