A.報告大額和可疑交易
B.協(xié)助反洗錢調(diào)查
C.建立客戶身份資料和交易記錄保存制度
D.建立客戶身份識別制度
E.對反洗錢信息保密
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你可能感興趣的試題
A.申請加入經(jīng)中國人民銀行批準建立的電子商業(yè)匯票系統(tǒng)
B.具有中華人民共和國組織機構(gòu)代碼和支付系統(tǒng)行號
C.具有數(shù)字證書，能夠出具電子簽名
D.在銀行開立人民幣銀行結(jié)算賬戶或在財務(wù)公司開立賬戶
A.票據(jù)喪失的時間、地點、原因；
B.票據(jù)的種類、號碼、金額、出票日期、付款日期、付款人名稱、收款人名稱；
C.掛失止付人的姓名、營業(yè)場所或者住所以及聯(lián)系方法。
D.以上選項都是
A.單位在票據(jù)上使用該單位的財務(wù)專用章加其授權(quán)的代理人的蓋章。
B.個人在票據(jù)上使用與其身份證件姓名不一致的簽名。
C.銀行作為出票人在銀行匯票上加蓋了經(jīng)中國人民銀行批準使用的銀行匯票專用章。
D.商業(yè)承兌匯票的承兌人在票據(jù)上使用其預(yù)留銀行的簽章。
A.甲
B.乙
C.丙
D.任何人
A.掛失止付不是票據(jù)權(quán)利喪失后的必經(jīng)措施。
B.掛失止付通知書的有效期限為3天。
C.未記載付款人或者無法確定付款人及代理付款人的票據(jù)可以辦理掛失止付。
D.失票人可以在票據(jù)喪失后，直接向人民法院提起訴訟。
最新試題
對于可疑交易涉及本金融機構(gòu)系統(tǒng)內(nèi)的異地客戶，客戶身份信息及相關(guān)交易信息的補充由金融機構(gòu)自行完成。（）
企業(yè)登記注冊因驗資需要在銀行開立驗資賬戶時，需要出具什么資料？
在辦理跨境匯入款業(yè)務(wù)時，如未能完整登記匯款人姓名或名稱、匯款人賬號和匯款人住所等信息的，須要求境外機構(gòu)補充后再辦理匯款入賬。（）
銀行業(yè)金融機構(gòu)須報送本機構(gòu)客戶的結(jié)算賬戶與該客戶的證券第三方存管賬戶間發(fā)生的符合大額上報標準的大額轉(zhuǎn)賬交易。（）
中國人民銀行作為賬戶的監(jiān)督管理部門，同時又是反洗錢主管部門，其在履行反洗錢職責獲得的客戶身份資料和交易信息，可以用于賬戶管理等相關(guān)職能的監(jiān)督檢查。（）
軍隊、武警團級（含）以上單位以及分散執(zhí)勤的支（分）隊申請開立基本存款賬戶必須向銀行出具軍隊軍級以上單位財務(wù)部門、武警總隊財務(wù)部門的開戶證明。（）
可以掛失的票據(jù)有哪些？
通過公民身份聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)查詢不能作為免除留存客戶身份證件復(fù)印件義務(wù)的條件。（）
該公司持失止付后，還可以采取哪些補救措施？
如果該公司在辦理票據(jù)掛失止付前，可以掛失的票據(jù)款項被冒領(lǐng)，其造成的資金損失由誰負責？