判斷題對于可疑交易涉及本金融機(jī)構(gòu)系統(tǒng)內(nèi)的異地客戶,客戶身份信息及相關(guān)交易信息的補(bǔ)充由金融機(jī)構(gòu)自行完成。()
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反洗錢業(yè)務(wù)上通常所說的“一法四令”是指什么?
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C公司應(yīng)支付貼現(xiàn)利息多少?
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存款人開立銀行結(jié)算帳戶,自正式開立之日起3個(gè)工作日后,方可辦理付款業(yè)務(wù)。()
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代理機(jī)構(gòu)應(yīng)按照反洗錢法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定保存代理國際匯款業(yè)務(wù)交易的客戶身份資料和交易記錄,保存期限為5年。()
題型:判斷題