A.回訪客戶
B.向公安、工商行政管理等部門核實(shí)
C.實(shí)地查訪
D.要求客戶補(bǔ)充其他身份資料或者身份證明文件
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你可能感興趣的試題
A.向現(xiàn)金流量高的行業(yè)投資
B.匿名存款或購(gòu)買不記名有價(jià)金融證券
C.實(shí)施復(fù)雜的金融交易
D.將大額現(xiàn)金分散存入銀行
A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯不符。
B.法人、其他組織和個(gè)體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯無關(guān)的匯款，或者自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織的匯款。
C.長(zhǎng)期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付。
D.自然人銀行賬戶頻繁進(jìn)行現(xiàn)金收付且情形可疑，或者一次性大額存取現(xiàn)金且情形可疑。
A.集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出
B.集中轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出
C.分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出
D.分散轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出
A.數(shù)據(jù)信息
B.業(yè)務(wù)憑證
C.帳簿
D.業(yè)務(wù)函件
E.合同
F.單據(jù)
G.報(bào)表
A.單位名稱、法定代表人
B.組織機(jī)構(gòu)代碼、經(jīng)營(yíng)范圍
C.個(gè)人客戶姓名、身份證件號(hào)
D.個(gè)人客戶住所、職業(yè)
最新試題
企業(yè)法人申請(qǐng)開立基本存款賬戶時(shí)，須提供哪些資料？
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)須報(bào)送本機(jī)構(gòu)客戶的結(jié)算賬戶與該客戶的證券第三方存管賬戶間發(fā)生的符合大額上報(bào)標(biāo)準(zhǔn)的大額轉(zhuǎn)賬交易。（）
金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)對(duì)報(bào)告可疑交易的情況予以保密，不得違反規(guī)定向客戶提供，但可向金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部人員提供。（）
C公司應(yīng)支付貼現(xiàn)利息多少？
哪些單位可以在銀行開立基本存款賬戶？
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定的大額交易界定標(biāo)準(zhǔn)有哪些（寫出5種得滿分）。
軍隊(duì)、武警團(tuán)級(jí)（含）以上單位以及分散執(zhí)勤的支（分）隊(duì)申請(qǐng)開立基本存款賬戶必須向銀行出具軍隊(duì)軍級(jí)以上單位財(cái)務(wù)部門、武警總隊(duì)財(cái)務(wù)部門的開戶證明。（）
存款人申請(qǐng)開立一般存款賬戶時(shí)，須提供哪些資料？
H銀行拒絕付款是否正確，為什么？
中國(guó)人民銀行作為賬戶的監(jiān)督管理部門，同時(shí)又是反洗錢主管部門，其在履行反洗錢職責(zé)獲得的客戶身份資料和交易信息，可以用于賬戶管理等相關(guān)職能的監(jiān)督檢查。（）