最新試題

C公司應(yīng)支付貼現(xiàn)利息多少?

題型:問答題

外地常設(shè)機(jī)構(gòu)申請開立基本存款賬戶必須向銀行出具應(yīng)出具其外地政府主管部門的批文。()

題型:判斷題

一次性金融服務(wù)是指為客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等方面的金融服務(wù)。()

題型:判斷題

反洗錢業(yè)務(wù)上通常所說的“一法四令”是指什么?

題型:問答題

如果金融機(jī)構(gòu)沒有將某一具有疑點(diǎn)的交易作為可疑交易進(jìn)行報告,但金融機(jī)構(gòu)有證據(jù)證明已經(jīng)對該交易進(jìn)行過分析、審核或判斷,且提出的未報告理由不具有明顯的非合理性或盡職調(diào)查工作不存在重大失誤,人民銀行不得將此情形認(rèn)定為違規(guī)()

題型:判斷題

假設(shè)H銀行后于2009年6月9日付款,人民銀行可對其處以什么樣的處罰?

題型:問答題

企業(yè)登記注冊因驗資需要在銀行開立驗資賬戶時,需要出具什么資料?

題型:問答題

對于可疑交易報告涉及交易時間長、交易筆數(shù)多的情況,可選取其任一段時間及交易加以反映。()

題型:判斷題

臨時存款帳戶在規(guī)定的期限內(nèi),具有基本存款帳戶相同的功能。()

題型:判斷題

軍隊、武警團(tuán)級(含)以上單位以及分散執(zhí)勤的支(分)隊申請開立基本存款賬戶必須向銀行出具軍隊軍級以上單位財務(wù)部門、武警總隊財務(wù)部門的開戶證明。()

題型:判斷題