問(wèn)答題

A公司因業(yè)務(wù)關(guān)系，于2009年1月3日向其開(kāi)戶(hù)銀行H銀行申請(qǐng)辦理了收款人為B公司的壹張銀行承兌匯票，出票金額計(jì)人民幣伍拾萬(wàn)元整，B公司因業(yè)務(wù)需要將該匯票背書(shū)轉(zhuǎn)讓給了在異地的C公司。2009年3月2日，C公司急于用款，將該匯票向其開(kāi)戶(hù)銀行I銀行辦理了貼現(xiàn)，匯票到期日為2009年6月3日，貼現(xiàn)率為年利率2.4%，期間A公司因經(jīng)營(yíng)不善倒閉，2009年5月28日，I銀行向H銀行辦理了委托收款，H銀行于2009年6月4日收到相關(guān)憑證，但以A公司倒閉，無(wú)款支付為由拒絕付款。

假設(shè)H銀行后于2009年6月9日付款，人民銀行可對(duì)其處以什么樣的處罰？

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簡(jiǎn)要闡述《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定的18種可疑交易標(biāo)準(zhǔn)（寫(xiě)出五種即可）。

題型：?jiǎn)柎痤}

H銀行拒絕付款是否正確，為什么？

題型：?jiǎn)柎痤}

存款人開(kāi)立銀行結(jié)算帳戶(hù)，自正式開(kāi)立之日起3個(gè)工作日后，方可辦理付款業(yè)務(wù)。（）

題型：判斷題

反洗錢(qián)業(yè)務(wù)上通常所說(shuō)的“一法四令”是指什么？

題型：?jiǎn)柎痤}

如果金融機(jī)構(gòu)沒(méi)有將某一具有疑點(diǎn)的交易作為可疑交易進(jìn)行報(bào)告，但金融機(jī)構(gòu)有證據(jù)證明已經(jīng)對(duì)該交易進(jìn)行過(guò)分析、審核或判斷，且提出的未報(bào)告理由不具有明顯的非合理性或盡職調(diào)查工作不存在重大失誤，人民銀行不得將此情形認(rèn)定為違規(guī)（）

題型：判斷題

對(duì)于可疑交易報(bào)告涉及交易時(shí)間長(zhǎng)、交易筆數(shù)多的情況，可選取其任一段時(shí)間及交易加以反映。（）

題型：判斷題

假設(shè)H銀行后于2009年6月9日付款，人民銀行可對(duì)其處以什么樣的處罰？

題型：?jiǎn)柎痤}

調(diào)查可疑交易活動(dòng)時(shí)，調(diào)查人員不得少于二人，并出示合法證件和國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)或者其市一級(jí)派出機(jī)構(gòu)出具的調(diào)查通知書(shū)。（）

題型：判斷題

代理機(jī)構(gòu)應(yīng)按照反洗錢(qián)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定保存代理國(guó)際匯款業(yè)務(wù)交易的客戶(hù)身份資料和交易記錄，保存期限為5年。（）

題型：判斷題

在為已與溫州銀行建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶(hù)開(kāi)戶(hù)時(shí)，只要確保已保存的客戶(hù)身份資料、信息符合《金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，溫州銀行可不再重復(fù)留存客戶(hù)的身份資料或信息。（）

題型：判斷題