判斷題異地常設機構不可以申請開立基本存款賬戶。()
您可能感興趣的試卷
最新試題
對本金融機構風險等級最高的客戶或者賬戶,至少一年進行一次客戶基本信息審核。()
題型:判斷題
該公司持失止付后,還可以采取哪些補救措施?
題型:問答題
可以掛失的票據(jù)有哪些?
題型:問答題
反洗錢業(yè)務上通常所說的“一法四令”是指什么?
題型:問答題
對于可疑交易報告涉及交易時間長、交易筆數(shù)多的情況,可選取其任一段時間及交易加以反映。()
題型:判斷題
簡要闡述《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定的18種可疑交易標準(寫出五種即可)。
題型:問答題
外地常設機構申請開立基本存款賬戶必須向銀行出具應出具其外地政府主管部門的批文。()
題型:判斷題
通過公民身份聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)查詢不能作為免除留存客戶身份證件復印件義務的條件。()
題型:判斷題
存款人申請開立一般存款賬戶時,須提供哪些資料?
題型:問答題
金融機構及其工作人員應當對報告可疑交易的情況予以保密,不得違反規(guī)定向客戶提供,但可向金融機構內(nèi)部人員提供。()
題型:判斷題