判斷題對本金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險等級最高的客戶或者賬戶，至少一年進(jìn)行一次客戶基本信息審核。（）
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最新試題
臨時存款帳戶在規(guī)定的期限內(nèi)，具有基本存款帳戶相同的功能。（）
題型：判斷題
在辦理跨境匯入款業(yè)務(wù)時，如未能完整登記匯款人姓名或名稱、匯款人賬號和匯款人住所等信息的，須要求境外機(jī)構(gòu)補(bǔ)充后再辦理匯款入賬。（）
題型：判斷題
C公司應(yīng)支付貼現(xiàn)利息多少？
題型：問答題
經(jīng)國務(wù)院反洗錢行政主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以采取臨時凍結(jié)措施。臨時凍結(jié)不得超過四十八小時。金融機(jī)構(gòu)在按照國務(wù)院反洗錢行政主管部門的要求采取臨時凍結(jié)措施后四十八小時內(nèi)，未接到偵查機(jī)關(guān)繼續(xù)凍結(jié)通知的，應(yīng)當(dāng)立即解除凍結(jié)。（）
題型：判斷題
對本金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險等級最高的客戶或者賬戶，至少一年進(jìn)行一次客戶基本信息審核。（）
題型：判斷題
該公司持失止付后，還可以采取哪些補(bǔ)救措施？
題型：問答題
對于可疑交易報告涉及交易時間長、交易筆數(shù)多的情況，可選取其任一段時間及交易加以反映。（）
題型：判斷題
調(diào)查可疑交易活動時，調(diào)查人員不得少于二人，并出示合法證件和國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其市一級派出機(jī)構(gòu)出具的調(diào)查通知書。（）
題型：判斷題
代理機(jī)構(gòu)應(yīng)按照反洗錢法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定保存代理國際匯款業(yè)務(wù)交易的客戶身份資料和交易記錄，保存期限為5年。（）
題型：判斷題
存款人申請開立一般存款賬戶時，須提供哪些資料？
題型：問答題