最新試題
如果金融機構(gòu)沒有將某一具有疑點的交易作為可疑交易進行報告，但金融機構(gòu)有證據(jù)證明已經(jīng)對該交易進行過分析、審核或判斷，且提出的未報告理由不具有明顯的非合理性或盡職調(diào)查工作不存在重大失誤，人民銀行不得將此情形認定為違規(guī)（）
題型：判斷題
軍隊、武警團級（含）以上單位以及分散執(zhí)勤的支（分）隊申請開立基本存款賬戶必須向銀行出具軍隊軍級以上單位財務(wù)部門、武警總隊財務(wù)部門的開戶證明。（）
題型：判斷題
如果該公司在辦理票據(jù)掛失止付前，可以掛失的票據(jù)款項被冒領(lǐng)，其造成的資金損失由誰負責？
題型：問答題
哪些單位可以在銀行開立基本存款賬戶？
題型：問答題
可以掛失的票據(jù)有哪些？
題型：問答題
企業(yè)法人申請開立基本存款賬戶時，須提供哪些資料？
題型：問答題
銀行業(yè)金融機構(gòu)須報送本機構(gòu)客戶的結(jié)算賬戶與該客戶的證券第三方存管賬戶間發(fā)生的符合大額上報標準的大額轉(zhuǎn)賬交易。（）
題型：判斷題
反洗錢業(yè)務(wù)上通常所說的“一法四令”是指什么？
題型：問答題
A公司申請辦理的銀行承兌匯票應(yīng)支付的手續(xù)費是多少？
題型：問答題
通過公民身份聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)查詢不能作為免除留存客戶身份證件復印件義務(wù)的條件。（）
題型：判斷題