單項選擇題關(guān)于滿頁換折或遷移換折說法正確的是（）

A.允許代理辦理
B.需審核證件原件
C.需要聯(lián)網(wǎng)核查
D.需留存本人和代辦人身份證件


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2.單項選擇題關(guān)于借記卡口頭掛失說法錯誤的是（）

A.不允許代理辦理
B.需審核證件原件
C.需要聯(lián)系核查
D.留存本人和代辦人身份證件

3.單項選擇題借記卡/存折/存單/一賬通卡掛失業(yè)務(wù)中不允許代理辦理的業(yè)務(wù)是（）

A.口頭掛失
B.一賬通卡臨時保護(hù)
C.書面掛失
D.撤銷掛失

4.單項選擇題下面關(guān)一次性金融服務(wù)（未在我*行開立賬戶的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付、個人結(jié)售匯等業(yè)務(wù)）說法正確的是（）。

A.RMB10000元（含）以上，等值USD1000元以上（不含）
B.RMB10000元（不含）以上，等值USD1000元以上（含）
C.RMB10000元（不含）以上，等值USD1000元以上（不含）
D.RMB10000元（含）以上，等值USD1000元以上（含）

5.單項選擇題個人開戶業(yè)務(wù)中，下面允許代理辦理的業(yè)務(wù)是哪一種（）

A.借記卡/存折/存單
B.聯(lián)名賬戶
C.個人支票戶

最新試題

客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務(wù)的記錄和證明

題型：判斷題

總行金融同業(yè)部門為境外金融機(jī)構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營銷和管理部門，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對境外金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護(hù)與協(xié)調(diào)工作

題型：判斷題

各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風(fēng)險客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強(qiáng)對交易活動的監(jiān)測分析

題型：判斷題

個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址

題型：判斷題

銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進(jìn)行，客戶對交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)

題型：判斷題

保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)

題型：判斷題

各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人

題型：判斷題

私自使用柜臺式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限

題型：判斷題

個人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實身份的證明文件

題型：判斷題

我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果，不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識別程序，不用承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任。

題型：判斷題