A.RMB10000元（含）以上，等值USD1000元以上（不含）
B.RMB10000元（不含）以上，等值USD1000元以上（含）
C.RMB10000元（不含）以上，等值USD1000元以上（不含）
D.RMB10000元（含）以上，等值USD1000元以上（含）
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A.借記卡/存折/存單
B.聯(lián)名賬戶
C.個人支票戶
A.中國稅收居民以外
B.中國稅收居民以內(nèi)
C.外國人
D.未來在境內(nèi)居住滿一年的外國人
A.300
B.360
C.90
D.365
A.分行運(yùn)營管理部；分行運(yùn)營管理部
B.分行法律合規(guī)部；分行法律合規(guī)部
C.總行運(yùn)營管理部；總行運(yùn)營管理部
D.總行法律合規(guī)部；總行法律合規(guī)部
A.10
B.30
C.60
最新試題
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報(bào)告義務(wù)的記錄和證明
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
個人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件
交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)