A.實(shí)時(shí)
B.非實(shí)時(shí)
C.延時(shí)
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A.1
B.10
C.7
A.50萬-100萬
B.50萬（含）-100萬（不含）
C.50萬（含）-100萬（含）
D.50萬（不含）-100萬（不含）
A.銀監(jiān)局
B.人民銀行
C.海關(guān)
D.商業(yè)銀行
A.商戶
B.商城
C.特約單位
D.電子商務(wù)注冊客戶
A.貴賓室
B.集團(tuán)理財(cái)
C.客戶證書管理
D.賬戶管理
最新試題
單位在票據(jù)上的簽章，只能是該單位的財(cái)務(wù)專用章加其法定代表人的簽名或者蓋章。
大額交易報(bào)告以反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)為主進(jìn)行采集，可疑交易報(bào)告實(shí)行系統(tǒng)批量采集與人工判斷發(fā)現(xiàn)相結(jié)合的方式。
支行業(yè)務(wù)庫管庫員可以由“99999錢箱”操作員兼任，可以對外辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。
可疑交易報(bào)告數(shù)據(jù)由系統(tǒng)自動采集，自動報(bào)送，無需人工干預(yù)。
單位銀行結(jié)算賬戶的存款人只能在銀行開立一個一般存款賬戶。
空白重要憑證一律納入表外科目管理，以“一份一元”假定價(jià)格記賬。
應(yīng)急密押各級人員的啟用口令應(yīng)不定期更換，并不得將本人生日、住宅或單位門牌號碼、常用電話號碼等常用數(shù)碼作為啟用口令，以防失密。
在補(bǔ)錄可疑報(bào)告過程中當(dāng)發(fā)現(xiàn)客戶信息不全時(shí)，可將報(bào)告設(shè)為“無效”。
金融機(jī)構(gòu)不得為身份不明的客戶提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易，不得為客戶開立匿名賬戶或者假名賬戶。
存款人日常經(jīng)營活動的資金收付及其工資、獎金和現(xiàn)金的支取，應(yīng)通過專用存款賬戶辦理。