單項選擇題現(xiàn)金營運(yùn)中心作為現(xiàn)金集中管理部門，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金營運(yùn)的集約化管理，是以現(xiàn)金、貴金屬、有價證券等為主要對象的（）中心。

A.賬務(wù)處理
B.人員調(diào)度
C.業(yè)務(wù)處理
D.物流管理


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1.單項選擇題各級機(jī)構(gòu)領(lǐng)取會計業(yè)務(wù)核算專用印章時，實(shí)行（）制度。

A.換人復(fù)核
B.主管簽領(lǐng)
C.武裝押運(yùn)
D.雙人簽領(lǐng)

3.單項選擇題運(yùn)行管理的風(fēng)險管理職能，指對業(yè)務(wù)核算過程和業(yè)務(wù)運(yùn)行流程中的（）進(jìn)行管理與控制。

A.市場風(fēng)險
B.信用風(fēng)險
C.系統(tǒng)風(fēng)險
D.操作風(fēng)險

4.單項選擇題作為普通市民，在反洗錢行動中應(yīng)該盡量避免（）行為。

A.大額存取現(xiàn)金
B.用真實(shí)姓名開立銀行賬戶
C.身份證不輕易借人
D.發(fā)現(xiàn)可疑的洗錢線索盡快舉報

5.單項選擇題金融機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時，首先應(yīng)進(jìn)行（）。

A.客戶身份識別
B.大額和可疑交易報告
C.可疑交易的分析
D.與司法機(jī)關(guān)全面合作

最新試題

只涉及一名管庫（柜）員交接時，另一名管庫（柜）員必須同時參加交接。

題型：判斷題

金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行客戶身份識別，應(yīng)按要求進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型：判斷題

空白重要憑證一律納入表外科目管理，以“一份一元”假定價格記賬。

題型：判斷題

大額交易報告以反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)為主進(jìn)行采集，可疑交易報告實(shí)行系統(tǒng)批量采集與人工判斷發(fā)現(xiàn)相結(jié)合的方式。

題型：判斷題

存款人在境內(nèi)外中國銀行開立的人民幣銀行結(jié)算賬戶都適用《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》。

題型：判斷題

銀行有權(quán)拒絕任何單位或個人查詢單位或個人的銀行結(jié)算賬戶存款和有關(guān)資料。

題型：判斷題

存款人日常經(jīng)營活動的資金收付及其工資、獎金和現(xiàn)金的支取，應(yīng)通過專用存款賬戶辦理。

題型：判斷題

單位在票據(jù)上的簽章，只能是該單位的財務(wù)專用章加其法定代表人的簽名或者蓋章。

題型：判斷題

存款人申請開立單位銀行結(jié)算賬戶時，可由法定代表人或單位負(fù)責(zé)人直接辦理，也可授權(quán)他人辦理。

題型：判斷題

個體工商戶憑營業(yè)執(zhí)照以字號或經(jīng)營者姓名開立的銀行結(jié)算賬戶納入單位銀行結(jié)算賬戶管理。

題型：判斷題