單項選擇題對符合可疑交易報告標準，但未能通過系統(tǒng)批量采集的可疑交易，主要由人工進行識別，并于發(fā)現(xiàn)可疑交易后的（）個工作日內(nèi)，在反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)中錄入可疑交易報告。
A.1
B.3
C.5
D.8
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題人民銀行規(guī)定的可疑交易報告標準共（）類。
A.13
B.17
C.18
D.20
2.單項選擇題大額交易報告實行總對總報送，在交易發(fā)生后的（）個工作日內(nèi)、可疑交易報告在交易發(fā)生后的（）個工作日內(nèi)報送人民銀行反洗錢檢測分析中心。
A.5；10
B.6；8
C.10；10
D.10；15
3.單項選擇題發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金溢短錯款后，經(jīng)查找確無法解決的，轉(zhuǎn)入（）科目核算。
A.待處理出納長款
B.待處理出納短款
C.待處理財產(chǎn)損溢
D.營業(yè)外收入
4.單項選擇題（）萬元以上大額現(xiàn)金取款須經(jīng)網(wǎng)點負責人與營業(yè)經(jīng)理共同審批、簽章。
A.2
B.5
C.10
D.20
5.單項選擇題營業(yè)終了柜員錢箱余額不得超過（）元，超額度現(xiàn)金必須上繳“99999錢箱”。
A.2萬
B.10萬
C.20萬
D.50萬
最新試題
品牌金條必須封箱存放，并與現(xiàn)金庫款及其他保管品一起入庫房統(tǒng)一區(qū)域管理。
題型：判斷題
應(yīng)急密押各級人員的啟用口令應(yīng)不定期更換，并不得將本人生日、住宅或單位門牌號碼、常用電話號碼等常用數(shù)碼作為啟用口令，以防失密。
題型：判斷題
由他人代理辦理業(yè)務(wù)的，金融機構(gòu)應(yīng)當查看代理人的身份證件，但一概不需進行聯(lián)網(wǎng)核查。
題型：判斷題
對公現(xiàn)金業(yè)務(wù)當日錯賬使用反交易方式處理。
題型：判斷題
存款人日常經(jīng)營活動的資金收付及其工資、獎金和現(xiàn)金的支取，應(yīng)通過專用存款賬戶辦理。
題型：判斷題
空白重要憑證一律納入表外科目管理，以“一份一元”假定價格記賬。
題型：判斷題
柜員請領(lǐng)憑證可不納入系統(tǒng)控制，雙方在“空白重要憑證使用保管登記簿”上登記，并簽章辦理交接手續(xù)即可。
題型：判斷題
支行業(yè)務(wù)庫管庫員可以由“99999錢箱”操作員兼任，可以對外辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。
題型：判斷題
網(wǎng)點營業(yè)經(jīng)理實行定期輪崗制，輪崗時間為二年。
題型：判斷題
存款人可以自主選擇銀行開立銀行結(jié)算賬戶。
題型：判斷題