A.表內(nèi)核算
B.明細(xì)核算
C.本幣核算
D.實(shí)物核算
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A.埃格蒙特集團(tuán)
B.金融行動(dòng)特別工作組
C.歐亞反洗錢與反恐融資小組
D.亞太反洗錢小組
A.公安部
B.國(guó)務(wù)院
C.中國(guó)人民銀行
D.財(cái)政部
A.修訂后的新《憲法》
B.修訂后的新《刑法》
C.修訂后的新《中國(guó)人民銀行法》
D.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
A.定期存款到期后，不直接提取或者劃轉(zhuǎn)，而是本金或者本金加全部或者部分利息續(xù)存入在不同金融機(jī)構(gòu)開立的同一戶名下的另一賬戶
B.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息轉(zhuǎn)為在同一金融機(jī)構(gòu)開立的不同戶名下的另一賬戶內(nèi)的定期存款
C.定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息轉(zhuǎn)為在同一金融機(jī)構(gòu)開立的不同戶名下的另一賬戶內(nèi)的活期存款
D.定期存款到期后，不直接提取或者劃轉(zhuǎn)，而是本金或者本金加全部或者部分利息續(xù)存入在同一金融機(jī)構(gòu)開立的同一戶名下的另一賬戶
A.頒布日期不同，實(shí)施日期相同，均為2007年1月1日
B.頒布日期不同，實(shí)施日期分別為2007年1月1日、3月1日、7月1日
C.頒布日期不同，實(shí)施日期分別為2007年1月1日、1月1日、3月1日
D.頒布日期不同，實(shí)施日期相同，均為2007年3月1日
最新試題
金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行客戶身份識(shí)別，應(yīng)按要求進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
由他人代理辦理業(yè)務(wù)的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)查看代理人的身份證件，但一概不需進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
金融機(jī)構(gòu)不得為身份不明的客戶提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易，不得為客戶開立匿名賬戶或者假名賬戶。
空白權(quán)限卡作為空白重要憑證管理，其領(lǐng)用、發(fā)放和保管執(zhí)行空白重要憑證管理的相關(guān)規(guī)定。
銀行有權(quán)拒絕任何單位或個(gè)人查詢單位或個(gè)人的銀行結(jié)算賬戶存款和有關(guān)資料。
存款人可以自主選擇銀行開立銀行結(jié)算賬戶。
注明“現(xiàn)金”字樣的本票申請(qǐng)人和收款人必須均為個(gè)人。
品牌金條必須封箱存放，并與現(xiàn)金庫(kù)款及其他保管品一起入庫(kù)房統(tǒng)一區(qū)域管理。
存款人開立臨時(shí)存款賬戶實(shí)行核準(zhǔn)制度，但存款人因注冊(cè)驗(yàn)資需要開立的臨時(shí)存款賬戶除外。
大額交易報(bào)告以反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)為主進(jìn)行采集，可疑交易報(bào)告實(shí)行系統(tǒng)批量采集與人工判斷發(fā)現(xiàn)相結(jié)合的方式。