單項選擇題對于單位協(xié)定存款，物理網(wǎng)點收到回退資金，應(yīng)本著資金哪里來哪里去的原則，最遲應(yīng)在代發(fā)（）主動將回退資金劃回與單位協(xié)議約定的賬戶。

A.單位要求時
B.次日
C.七日內(nèi)
D.三日內(nèi)


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3.單項選擇題賬務(wù)組織包括（）和綜合核算，綜合核算與之相互核對，保證核算結(jié)果一致。

A.表內(nèi)核算
B.明細(xì)核算
C.本幣核算
D.實物核算

4.單項選擇題目前全球最有影響的專業(yè)反洗錢國際組織是（）。

A.埃格蒙特集團
B.金融行動特別工作組
C.歐亞反洗錢與反恐融資小組
D.亞太反洗錢小組

5.單項選擇題中國反洗錢工作部際聯(lián)席會議的牽頭單位是（）。

A.公安部
B.國務(wù)院
C.中國人民銀行
D.財政部

最新試題

在補錄可疑報告過程中當(dāng)發(fā)現(xiàn)客戶信息不全時，可將報告設(shè)為“無效”。

題型：判斷題

對于停用的印章，應(yīng)由營業(yè)網(wǎng)點集中保管，等待銷毀。

題型：判斷題

個體工商戶憑營業(yè)執(zhí)照以字號或經(jīng)營者姓名開立的銀行結(jié)算賬戶納入單位銀行結(jié)算賬戶管理。

題型：判斷題

兼職營業(yè)經(jīng)理嚴(yán)禁從事客戶經(jīng)理、外勤等與其職責(zé)不符的工作。

題型：判斷題

可疑交易報告數(shù)據(jù)由系統(tǒng)自動采集，自動報送，無需人工干預(yù)。

題型：判斷題

支行業(yè)務(wù)庫管庫員可由支行營業(yè)室柜員兼任，但不可由現(xiàn)金柜員兼任。

題型：判斷題

存款人在境內(nèi)外中國銀行開立的人民幣銀行結(jié)算賬戶都適用《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》。

題型：判斷題

大額交易報告以反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)為主進(jìn)行采集，可疑交易報告實行系統(tǒng)批量采集與人工判斷發(fā)現(xiàn)相結(jié)合的方式。

題型：判斷題

存款人申請開立單位銀行結(jié)算賬戶時，可由法定代表人或單位負(fù)責(zé)人直接辦理，也可授權(quán)他人辦理。

題型：判斷題

品牌金條必須封箱存放，并與現(xiàn)金庫款及其他保管品一起入庫房統(tǒng)一區(qū)域管理。

題型：判斷題