A.落實省聯(lián)社反洗錢工作領導小組的決定并組織實施
B.負責組織湖北省各市縣行社反洗錢工作，指導、監(jiān)督檢查各單位反洗錢工作開展情況
C.審議通過各市縣行社反洗錢工作規(guī)定和實施辦法
D.負責受理人民銀行和其他有權機關關于反洗錢的查詢和查復工作
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A.省聯(lián)社反洗錢工作辦公室應向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行提交湖北省各市縣行社大額交易和可疑交易報告
B.各市縣行社應成立反洗錢工作領導小組，領導小組下設反洗錢工作辦公室，其間，設立反洗錢信息員崗位，其崗位分為反洗錢管理員崗、操作員崗
C.省聯(lián)社反洗錢工作辦公室應通過反洗錢系統(tǒng)查看并督導轄內機構按時上報大額交易和可疑交易報告
D.反洗錢工作辦公室應設一名以上反洗錢管理員，營業(yè)網(wǎng)點則應設兩名以上反洗錢操作員
A.人民銀行
B.銀監(jiān)會
C.省聯(lián)社
D.市聯(lián)社
A.負責組織轄內機構反洗錢工作，指導、監(jiān)督檢查各單位反洗錢工作開展情況
B.對轄內下級機構的反洗錢信息員信息及密碼等進行管理
C.落實本級反洗錢工作領導小組的決定并組織實施
D.負責受理人中國反洗錢監(jiān)測分析中心和其他有權機關關于反洗錢的查詢和查復工作
A.1
B.2
C.3
D.4
A.3
B.4
C.5
D.6
最新試題
農商行按照不低于當?shù)卣O立風險不出風險補償基金總行（）的比例進行放貸，具體比例由農商行與行與當?shù)胤鲐毑块T協(xié)商確定。
續(xù)貸、重組業(yè)務辦理程序主要包括（）等環(huán)節(jié)。
信用卡系統(tǒng)操作崗要確保信用卡系統(tǒng)人員角色設置、參數(shù)設置及權限管理工作的（）。
信用卡系統(tǒng)操作崗禁止的行為包括（）。
信貸業(yè)務各環(huán)節(jié)一般性違規(guī)的認定標準（）。
《堅持支農定位打造五大銀行》湖北銀監(jiān)局局長賴秀福在省聯(lián)社調研強調內容湖北銀監(jiān)局局長賴秀福在省聯(lián)社調研時強調，要加強管理，防控風險。做到（）。
《中國銀監(jiān)會關于修訂銀行業(yè)金融機構案件定義及案件分類的通知》（銀監(jiān)發(fā)[2012]61號）規(guī)定，根據(jù)銀行業(yè)金融機構從業(yè)人員是否涉嫌犯罪，是否存在其他違法違規(guī)行為等因素將案件分為三類，其中銀行業(yè)金融機構從業(yè)人員在案件中不涉嫌觸犯刑法，且銀行業(yè)金融機構或其從業(yè)人員也無其他違法違規(guī)行為的，為第（）類案件。
合規(guī)與風險管理部門負責協(xié)助對信用卡逾期（）天以上且在《湖北省農村商業(yè)銀行》有未結清貸款的客戶的清收、核銷以及責任認定等工作，具體職責和分工由各行自行確定。
鄂農信辦翻[2016]7號翻印中國人民銀行、民政部關于規(guī)范全國性社會組織開立臨時存款賬戶有關事項的通知因未獲批準、終止辦理或捐資人變更等原因辦理臨時存款賬戶銷戶的，應出具（）。
扶貧再貸款到期日前，借款人確有合理資金需求，且符合扶貧再貸款申請條件的，可向貸款人書面提出扶貧再貸款展期申請。展期申請最遲應于扶貧再貸款到期日前的（）個工作日送達貸款人。