單項選擇題金融機構(gòu)違反反洗錢法規(guī)定情節(jié)嚴重的，將被國務(wù)院反洗錢主管部門處以（）元的罰款。
A.1－3萬元
B.3－10萬元
C.20－50萬元
D.50－500萬元
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1.單項選擇題金融機構(gòu)各分支機構(gòu)應于每月初（）工作日內(nèi)匯總上報大額和可疑外匯資金交易情況，逐級上報至主報告機構(gòu)。同時報送外匯局當?shù)胤志帧?/a>
A.3
B.5
C.10
D.15
2.單項選擇題我國規(guī)定的單位之間人民幣單筆轉(zhuǎn)賬需要進行大額支付交易報告的金額起點為（）。
A.20萬
B.50萬
C.200萬
D.500萬
3.單項選擇題保險公司、保險資產(chǎn)管理公司應每（）開展發(fā)洗錢內(nèi)部審計、反洗錢內(nèi)部審計可以是專項審計或者與其他審計項目同時進行。
A.一年
B.兩年
C.三年
D.五年
4.單項選擇題《反洗錢法》第三十一條規(guī)定中，針對情節(jié)嚴重的，國務(wù)院反洗錢行政主管部門建議有管金融監(jiān)督管理機構(gòu)依法責令金融機構(gòu)直接負責的（）給予紀律處分。
A.反洗錢領(lǐng)導小組組長
B.反洗錢專干
C.董事、高級管理人員和其他直接責任人員
D.其他直接責任人員
最新試題
反洗錢內(nèi)部控制制度要達到“雙全”要求，即覆蓋范圍全面和覆蓋人員全面。
題型：判斷題
反洗錢內(nèi)部控制的檢查、評價部門應當也是內(nèi)部控制制度的制定和執(zhí)行部門。
題型：判斷題
保險監(jiān)管機構(gòu)依法開展反洗錢現(xiàn)場檢查與非現(xiàn)場監(jiān)管。
題型：判斷題
客戶風險等級分類應當遵循保密性原則。
題型：判斷題
在保險期間內(nèi)，可任意超額追加保費、資金可在風險保障賬戶和投資賬戶間自由調(diào)配的產(chǎn)品，洗錢風險相對較??；相反，不可任意追加保費和跨賬戶調(diào)配資金的產(chǎn)品，洗錢風險相對較大。
題型：判斷題
內(nèi)部控制并不能為金融機構(gòu)提供絕對保障，只能做到“合理”保障。
題型：判斷題
金融機構(gòu)應當不定期對反洗錢制度的有效性進行回顧與評估。
題型：判斷題
《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》下列用語的含義：“長期”系指3年以上。
題型：判斷題
客戶洗錢風險分類管理是指金融機構(gòu)按照客戶涉嫌洗錢風險因素或涉嫌恐怖融資活動特征，通過識別、分析、判斷等方法，將客戶劃分為不同風險等級，并針對不同風險等級制定和采取不同措施的過程。
題型：判斷題
現(xiàn)金和無記名有價證券的走私是洗錢活動常見表現(xiàn)形式。
題型：判斷題