A.現(xiàn)金繳存
B.現(xiàn)金支取
C.資金收入轉(zhuǎn)賬
D.資金付出轉(zhuǎn)
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A.《美國銀行保密法》
B.《美國洗錢管制法》
C.《反恐宣言》
D.《愛國者法案》
A.公安部
B.國務(wù)院
C.中國人民銀行
D.財(cái)政部
A.修訂后的新憲法
B.修訂后的新刑法
C.修訂后的新中國人民銀行法
D.金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定
A.1－3萬元
B.3－10萬元
C.20－50萬元
D.50－500萬元
A.3
B.5
C.10
D.15
最新試題
客戶身份識別和可疑交易分析是兩個(gè)不同的工作，互相獨(dú)立而不聯(lián)系，在對可疑交易分析時(shí)可以不參考客戶身份識別所獲得的信息。
反洗錢內(nèi)部控制制度要達(dá)到“雙全”要求，即覆蓋范圍全面和覆蓋人員全面。
保險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)依法開展反洗錢現(xiàn)場檢查與非現(xiàn)場監(jiān)管。
客戶風(fēng)險(xiǎn)等級分類應(yīng)當(dāng)遵循保密性原則。
將新建業(yè)務(wù)和業(yè)務(wù)辦理過程中篩查出的涉恐人員納入反洗錢業(yè)務(wù)系統(tǒng)的監(jiān)控名單，不必上報(bào)可疑交易。
國務(wù)院反洗錢行政主管部門的派出機(jī)構(gòu)在國務(wù)院反洗錢行政主管部門的授權(quán)范圍內(nèi)，對金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。
保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)要搭建符合自身反洗錢合規(guī)管理要求的反洗錢組織架構(gòu)，反洗錢牽頭部門應(yīng)具有一定的獨(dú)立性，具有足夠的條件獲取、行使反洗錢組織管理職能。
保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)洗錢風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)包括客戶自身屬性所形成的風(fēng)險(xiǎn)以及產(chǎn)品和服務(wù)自帶的風(fēng)險(xiǎn)。
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》下列用語的含義：“長期”系指3年以上。
內(nèi)部控制并不能為金融機(jī)構(gòu)提供絕對保障，只能做到“合理”保障。