多項(xiàng)選擇題對私客戶開立賬戶,銀行應(yīng)核對的客戶身份證明文件包括()。

A.中國公民16歲以上出示身份證和臨時身份證
B.16歲以下公民應(yīng)有監(jiān)護(hù)人代理開戶,出具代理人身份證及使用人戶口簿
C.中國公民16歲以上出示戶口簿
D.16歲以下公民出示臨時身份證


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1.多項(xiàng)選擇題按《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑交易報(bào)告管理辦法》的規(guī)定,短期內(nèi)資金通過金融機(jī)構(gòu)流轉(zhuǎn)具有下列什么特點(diǎn),有可能屬于可疑支付交易。()

A.集中轉(zhuǎn)入,集中轉(zhuǎn)出
B.集中轉(zhuǎn)入,分散轉(zhuǎn)出
C.分散轉(zhuǎn)入,集中轉(zhuǎn)出
D.分散轉(zhuǎn)入,分散轉(zhuǎn)出

2.多項(xiàng)選擇題存款人開立什么賬戶實(shí)行核準(zhǔn)制度,經(jīng)中國人民銀行核準(zhǔn)后由開戶行核發(fā)開戶許可證。()

A.儲蓄存款賬戶
B.基本存款賬戶
C.一般存款賬戶
D.臨時存款賬戶

3.多項(xiàng)選擇題中國人民銀行總行在反洗錢調(diào)查時,有權(quán)采取下列哪些措施:()。

A.詢問
B.查閱
C.復(fù)制
D.封存
E.臨時凍結(jié)

4.多項(xiàng)選擇題大額資金交易的具體報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)為:()。

A.單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支
B.法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣200萬元以上或者外幣等值20萬美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
C.自然人銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
D.自然人與法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)

5.多項(xiàng)選擇題《金融行動特別工作組四十項(xiàng)建議》規(guī)定的各國反洗錢的基本義務(wù)是()。

A.簽署反洗錢國際公約,通過國內(nèi)立法,以保證國際間反洗錢領(lǐng)域各個層次的合作有效開展
B.將洗錢犯罪定為刑事犯罪
C.洗錢犯罪的上游犯罪盡可能的廣泛
D.制定將犯罪收益查封和凍結(jié)的法律

最新試題

保險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)依法開展反洗錢現(xiàn)場檢查與非現(xiàn)場監(jiān)管。

題型:判斷題

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》下列用語的含義:“長期”系指3年以上。

題型:判斷題

在與客戶建立金融業(yè)務(wù)關(guān)系,或者為客戶提供規(guī)定金額以上的一次性金融服務(wù)時,銀行應(yīng)當(dāng)進(jìn)行客戶身份識別。

題型:判斷題

《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定,當(dāng)受益人請求保險(xiǎn)公司賠償時,如金額為人民幣10000元以上或外幣等值1000美元以上應(yīng)當(dāng)確認(rèn)其與被保險(xiǎn)人之間的關(guān)系。

題型:判斷題

中國人民銀行做為國務(wù)院反洗錢行政主管部門,與國務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)共同履行反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)。

題型:判斷題

保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)要搭建符合自身反洗錢合規(guī)管理要求的反洗錢組織架構(gòu),反洗錢牽頭部門應(yīng)具有一定的獨(dú)立性,具有足夠的條件獲取、行使反洗錢組織管理職能。

題型:判斷題

在保險(xiǎn)期間內(nèi),可任意超額追加保費(fèi)、資金可在風(fēng)險(xiǎn)保障賬戶和投資賬戶間自由調(diào)配的產(chǎn)品,洗錢風(fēng)險(xiǎn)相對較小;相反,不可任意追加保費(fèi)和跨賬戶調(diào)配資金的產(chǎn)品,洗錢風(fēng)險(xiǎn)相對較大。

題型:判斷題

國務(wù)院反洗錢行政主管部門為履行反洗錢資金監(jiān)測職責(zé),可以從國務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)獲取所必需的信息,國務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)提供。

題型:判斷題

中國人民銀行作為國務(wù)院反洗錢行政主管部門,承擔(dān)全國反洗錢工作組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的責(zé)任,負(fù)責(zé)涉嫌洗錢和恐怖活動的監(jiān)測。

題型:判斷題

洗錢行為首先是一種違法行為,洗錢行為的金額是決定其社會危害性大小的唯一因素。

題型:判斷題