A.銀行匯票
B.銀行承兌匯票
C.貸記憑證
D.信用卡卡片信封
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.固定資產投資
B.股票投資
C.日常生產經營周轉
D.項目融資
最新試題
企業(yè)和機構銀行人民幣基本存款賬戶與一般存款賬戶可以開立在同一營業(yè)機構。
機構更名和營業(yè)地址變更應當將舊證繳回銀監(jiān)會或其派出機構，并換領金融許可證。
如涉恐名單人員、機構是銀行的客戶，銀行負責金融罪案處理的部門應指示相關業(yè)務運營部門對客戶資產實施凍結或相應限制措施；如涉恐名單人員是銀行公司客戶（含大企業(yè)客戶與中小企業(yè)客戶）實際控制人、法人代表、控股股東、實際受益人，金融罪案情報運營部應指示相關業(yè)務運營部門對該公司客戶一并予以凍結或相應限制。
合規(guī)文化倡導“合規(guī)從高層做起”和“合規(guī)人人有責”，鼓勵員工主動合規(guī)盡責。
對每個有授信業(yè)務的企業(yè)客戶，銀行各分支機構必須保存相關的信貸檔案，包括以下（）文件。
銀行要求員工在（）等方面具有較高的職業(yè)和道德操守。如果員工在上述方面存在、發(fā)生或涉嫌不良記錄，或者未能根據(jù)上述規(guī)定進行報告的，則銀行有權對員工采取紀律處分甚至解除勞動合同。
重要空白憑證及有價單證必須和一般憑證分開保管，現(xiàn)金區(qū)域內不得存放非現(xiàn)金部保管使用的重要空白憑證及有價單證。
對案件發(fā)生負有管理、領導責任的人員是指不履行或未有效履行管理職責，導致有關環(huán)節(jié)內部控制失效，致使案件發(fā)生的總行涉案業(yè)務條線的主管副行長、總監(jiān)或部門主管，或者分行的行長、主管副行長或支行行長。
在中華人民共和國境內設立的外商獨資銀行不適用《商業(yè)銀行操作風險管理指引》。
銀行完成凍結或相應的限制措施后，應立即將凍結資產數(shù)額、權屬等情況及涉恐名單客戶以及關聯(lián)企業(yè)客戶的交易信息，以口頭形式報告所涉及分支行所在地區(qū)縣級公安機關和縣市級國家安全機關，并抄報所涉及分支行所在地人民銀行分支機構。