A.一般情況下，熱線驗證人員由網(wǎng)點業(yè)務經(jīng)理擔任，對于業(yè)務量大的網(wǎng)點可增加專人進行熱線驗證。
B.上級授權(quán)審批人對所授權(quán)支付業(yè)務有疑問的，應由二級或一級授權(quán)審批人再次與客戶進行熱線驗證，確認該筆業(yè)務的真實性。
C.網(wǎng)點對公柜員以及事中監(jiān)督均可擔任熱線驗證。
D.嚴禁前臺業(yè)務經(jīng)辦人員、大堂經(jīng)理擔任熱線驗證人員。
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A.對單筆轉(zhuǎn)賬支付超過100萬元（含）以上的大額轉(zhuǎn)賬支付業(yè)務
B.對單筆超過50萬（含）以上的大額現(xiàn)金支付
C.當日發(fā)生的，在規(guī)定限額以內(nèi)但符合反洗錢相關(guān)規(guī)定的頻繁異常轉(zhuǎn)賬、大額現(xiàn)金支付業(yè)務
D.收款人為財政局/國庫、有權(quán)機關(guān)扣劃、驗（增）資賬戶轉(zhuǎn)存基本存款賬戶或原路退回業(yè)務
E.新開戶發(fā)生的首筆轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金支付業(yè)務
A.進口項下購付匯業(yè)務、國內(nèi)信用證項下付款業(yè)務及工程項下購付匯業(yè)務
B.客戶與銀行簽訂了網(wǎng)上銀行支付協(xié)議，由客戶端發(fā)起的網(wǎng)上銀行支付業(yè)務
C.與客戶簽訂了理財協(xié)議按協(xié)議劃款業(yè)務
D.繳納稅款業(yè)務
E.歸還銀行貸款業(yè)務、轉(zhuǎn)存銀行定期存款業(yè)務、劃轉(zhuǎn)銀行保證金業(yè)務
F.購買重要空白憑證
A、約定組合印鑒類
B、約定業(yè)務金額類
C、約定共同組合類
D、約定業(yè)務類型類
E、特殊約定組合類
A.應出具建筑施工及安裝單位負責人的身份證件
B.應出具項目部負責人的身份證件
C.應出具建筑施工及安裝單位授權(quán)該項目部開戶的授權(quán)書
D.建筑施工及安裝單位應出具授權(quán)書，授權(quán)書中應載明：項目部名稱、項目部負責人姓名，以及項目部因賬戶開立、使用和撤銷而產(chǎn)生的所有法律責任由該建筑施工及安裝單位承擔等內(nèi)容
A.營業(yè)執(zhí)照
B.政府人事部門或編制委員會的批文
C.稅務登記證
D.財政部門批文
E.事業(yè)法人登記證書
最新試題
柜面經(jīng)理應實時審核產(chǎn)品簽約結(jié)果，對于簽約失敗的不要重新簽約。
客戶未在證件有效期內(nèi)更新且未提出合理理由的，證件到期時人民銀行原則上應中止為客戶辦理業(yè)務（法律法規(guī)禁止的除外）。
企業(yè)開立（）（）由向人行核準制調(diào)整為向人行備案制。
賬管系統(tǒng)自動報備對于經(jīng)營范圍boeing系統(tǒng)無法錄入完整的賬戶，提交時不需要補充完整。
注冊驗資（增資）賬戶、個人支票結(jié)算賬戶業(yè)務不經(jīng)過客戶經(jīng)理端，直接由柜面經(jīng)理/大堂經(jīng)理在網(wǎng)點端發(fā)起業(yè)務。
開戶意愿視頻核實前客戶需先在人民銀行企業(yè)掌銀進行預約開戶，獲得業(yè)務流水號，才可在企業(yè)掌銀客戶端發(fā)起開戶意愿視頻核實業(yè)務。
有以下情況的（），需延長開戶審查期限。
對于一般存款賬戶：網(wǎng)點操作員選擇二級賬戶登錄賬管系統(tǒng)自動報備界面，輸入17為單位賬號后，點擊提交，自動跳轉(zhuǎn)到“信息核對界面”，確認無誤后點擊提交即可備案成功。
柜面經(jīng)理開戶時如遇系統(tǒng)提示客戶風險等級為“紅色”的，應聯(lián)系客戶經(jīng)理出具加強型盡職調(diào)查。
機關(guān)、實行預算管理的事業(yè)單位開立（）（）和（），需經(jīng)財政部門批準并經(jīng)人民銀行核準。