判斷題辦理對公結(jié)算賬戶的開立,印鑒的預(yù)留/變更應(yīng)認(rèn)真審核法定代表人或單位負(fù)責(zé)人的身份證件原件;非法定代表人或單位負(fù)責(zé)人辦理開戶手續(xù)的,只須審核被授權(quán)人身份證件原件。

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5.多項選擇題初、復(fù)審部門應(yīng)注意每日查詢(),確保賬戶復(fù)審系統(tǒng)處理的時效性。

A.初(復(fù))審待處理任務(wù)隊列
B.賬戶流轉(zhuǎn)查詢
C.賬戶組合查詢
D.業(yè)務(wù)檢查記錄查詢

最新試題

為防止多頭開戶,在人民銀行系統(tǒng)開立基本存款賬戶前,須在人行賬戶管理系統(tǒng)進(jìn)行基本存款賬戶唯一性檢查。

題型:判斷題

對于一般存款賬戶:網(wǎng)點(diǎn)操作員選擇二級賬戶登錄賬管系統(tǒng)自動報備界面,輸入17為單位賬號后,點(diǎn)擊提交,自動跳轉(zhuǎn)到“信息核對界面”,確認(rèn)無誤后點(diǎn)擊提交即可備案成功。

題型:判斷題

對于客戶、客戶股東及客戶關(guān)聯(lián)人員涉及特定自然人的,應(yīng)進(jìn)行加強(qiáng)型盡職調(diào)查,并逐級上報一級分行承擔(dān)反洗錢合規(guī)管理職責(zé)的專業(yè)委員會審批同意后,方可辦理開戶業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

賬管系統(tǒng)自動報備對于經(jīng)營范圍boeing系統(tǒng)無法錄入完整的賬戶,提交時不需要補(bǔ)充完整。

題型:判斷題

客戶未在證件有效期內(nèi)更新且未提出合理理由的,證件到期時人民銀行原則上應(yīng)中止為客戶辦理業(yè)務(wù)(法律法規(guī)禁止的除外)。

題型:判斷題

有以下情況的(),需延長開戶審查期限。

題型:多項選擇題

柜面經(jīng)理開戶時如遇系統(tǒng)提示客戶風(fēng)險等級為“紅色”的,應(yīng)聯(lián)系客戶經(jīng)理出具加強(qiáng)型盡職調(diào)查。

題型:判斷題

賬戶變更、使用、撤銷業(yè)務(wù)中,對于需要開展持續(xù)識別、重新識別或銷戶挽留的,客戶經(jīng)理提交的()等與原開戶資料一并專夾保管。

題型:多項選擇題

涉及單位身份信息和法定代表人身份信息等核心要素變更的,客戶經(jīng)理應(yīng)進(jìn)行重新識別。

題型:判斷題

取消許可前開立的基本存款賬戶、臨時存款賬戶撤銷或變更賬戶名稱、法人或單位負(fù)責(zé)人,開戶行需收回原開戶許可證原件。

題型:判斷題