A.《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件處置工作規(guī)程》
B.《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件防控工作管理制度》
C.《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件（風(fēng)險(xiǎn)）信息報(bào)送及登記辦法》
D.《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件防控工作聯(lián)席會(huì)議制度》
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.一案四問(wèn)責(zé)
B.雙線問(wèn)責(zé)
C.上追一級(jí)
D.上追兩級(jí)
A.自查從寬
B.他查從嚴(yán)
C.盡職免責(zé)
D.失職問(wèn)責(zé)
A.現(xiàn)金或存（單）折
B.票據(jù)
C.印鑒身份證原件或復(fù)印件
D.手機(jī)
A.庫(kù)房、保險(xiǎn)柜的鑰匙密碼必須分開(kāi)保管、平行交接，不得交叉及橫傳使用，并及時(shí)辦理登記手續(xù)自
B.管庫(kù)人員休假、離職，要嚴(yán)格履行交接登記手續(xù)，對(duì)其保管的鑰匙密碼、實(shí)物、賬薄等逐一進(jìn)行移交、清點(diǎn)、核實(shí)
C.庫(kù)房管理應(yīng)堅(jiān)持“雙人管庫(kù)，同進(jìn)同出”的原則
D.兩名管庫(kù)員分別掌管的A、B鑰匙，在工作中隨身攜帶，做到自開(kāi)、自鎖、自管，嚴(yán)禁將鑰匙置于它處或交他人代開(kāi)、代鎖、代管
A.賬賬相符
B.賬款相符
C.賬冊(cè)相符
D.內(nèi)外賬相符
最新試題
合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)是指銀行因未能遵循法律、監(jiān)管規(guī)定、規(guī)則、自律性組織制定的有關(guān)準(zhǔn)則，以及適用于銀行自身業(yè)務(wù)活動(dòng)的行為準(zhǔn)則而可能遭受法律制裁或監(jiān)管處罰、重大財(cái)務(wù)損失或聲譽(yù)損失的風(fēng)險(xiǎn)。
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)執(zhí)行重要崗位員工輪崗制度，可采用離崗休假、代班檢查或離崗審計(jì)等方式來(lái)落實(shí)。
銀行業(yè)機(jī)構(gòu)從業(yè)人員凡是發(fā)生有章不循、違章操作的，不論是否造成損失一律嚴(yán)肅處理，涉嫌違法的要堅(jiān)決移送司法機(jī)關(guān)。
根據(jù)銀監(jiān)部門(mén)有關(guān)文件，案件責(zé)任追究的有關(guān)要求（）。
各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)員工行為的監(jiān)督管理，特別是要關(guān)注員工“八小時(shí)”以外的行為。
《湖南省農(nóng)村信用社案件責(zé)任追究辦法（試行）》中規(guī)定對(duì)案件責(zé)任人的追究應(yīng)建立區(qū)別問(wèn)責(zé)機(jī)制，按照（）原則，實(shí)行鼓勵(lì)自查，盡職免責(zé)政策。
關(guān)于金庫(kù)鑰匙、密碼管理以下說(shuō)法正確的是（）。
案防制度中嚴(yán)禁柜員代客戶(hù)保管的物品有：（）
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)自覺(jué)抵制并積極向有關(guān)部門(mén)舉報(bào)（）。
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)發(fā)生的民事案件和行政案件有關(guān)信息屬于《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件（風(fēng)險(xiǎn)）信息報(bào)送及登記辦法》所指的案件信息。