A.一案四問責(zé)
B.雙線問責(zé)
C.上追一級
D.上追兩級
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.商業(yè)欺詐活動
B.非法集資活動
C.高利貸活動
D.黃賭毒活動
A.《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件處置工作規(guī)程》
B.《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件防控工作管理制度》
C.《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件（風(fēng)險）信息報(bào)送及登記辦法》
D.《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件防控工作聯(lián)席會議制度》
A.一案四問責(zé)
B.雙線問責(zé)
C.上追一級
D.上追兩級
A.自查從寬
B.他查從嚴(yán)
C.盡職免責(zé)
D.失職問責(zé)
A.現(xiàn)金或存（單）折
B.票據(jù)
C.印鑒身份證原件或復(fù)印件
D.手機(jī)
最新試題
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)可根據(jù)業(yè)務(wù)需要隨意查詢個人信用報(bào)告
案件責(zé)任追究的有關(guān)要求（）
嚴(yán)禁銀行員工利用客戶賬戶過渡本人資金，或通過本人、他人賬戶歸集、過渡銀行和客戶資金、套取資金、虛增存款。
《中國銀監(jiān)會關(guān)于修訂銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件定義及案件分類的通知》規(guī)定，案件分類中銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員在案件中不涉嫌觸犯刑法，但存在其他違法違規(guī)行為且該違法違規(guī)行為與案件發(fā)生存在聯(lián)系的，為第二類案件。
根據(jù)《湖南省農(nóng)村信用社聯(lián)合社辦公室關(guān)于做好案件防控評估工作的通知》，案件防控工作考評的內(nèi)容包括（）。
對案件責(zé)任追究中的“雙線問責(zé)”、“上追兩級”、“一案四問責(zé)”具體是指什么？
根據(jù)銀監(jiān)部門有關(guān)文件，案件責(zé)任追究的有關(guān)要求（）。
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)自覺抵制并積極向有關(guān)部門舉報(bào)（）。
銀行員工下列哪幾種行為被監(jiān)管部門所禁止？（）
《湖南省農(nóng)村信用社重點(diǎn)領(lǐng)域案件風(fēng)險排查指導(dǎo)意見（試行）》規(guī)定，案件風(fēng)險排查包括（）