多項(xiàng)選擇題審查票據(jù)記載信息的有效性,包括:()。

A.出票人與持票人名稱須不同
B.代理貼現(xiàn)業(yè)務(wù)的代理人、被代理人名稱為企業(yè)全稱,被代理人名稱與貼現(xiàn)收款人名稱相同
C.保證貼現(xiàn)業(yè)務(wù)的保證要素完備、準(zhǔn)確,保證要素包括:表明“保證”的字樣、保證人名稱、保證人住所、被保證人名稱、保證日期、保證人簽章


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1.多項(xiàng)選擇題商業(yè)匯票持票人或其代理人通過線下方式向招商銀行申請(qǐng)辦理貼現(xiàn)業(yè)務(wù),需要提供以下基礎(chǔ)資料()。

A.營(yíng)業(yè)執(zhí)照,驗(yàn)看原件,留復(fù)印件
B.中征碼信息影印件
C.法定代表人證明書原件
D.法定代表人身份證明,驗(yàn)看原件,留復(fù)印件
E.企業(yè)法人對(duì)經(jīng)辦人員的授權(quán)書原件

2.多項(xiàng)選擇題根據(jù)離岸業(yè)務(wù)新版驗(yàn)印系統(tǒng)實(shí)施細(xì)則的要求,以下不予受理建檔的有()。

A.橡皮章易變形,不利于系統(tǒng)準(zhǔn)確核驗(yàn),不予受理
B.對(duì)于將簽字樣式刻制為印章形式(即簽字章)的,不予受理
C.印章為陰文章的,即刻制方法屬于凹刻的印章不利于系統(tǒng)判別,不予受理

3.多項(xiàng)選擇題關(guān)于受益人信息采集表填寫時(shí),說法正確的有:()。

A.受益所有人須追溯至自然人,不能填寫單位信息
B.股東信息欄的持股數(shù)量應(yīng)同時(shí)填寫持股數(shù)量(出資額或股份數(shù))和持股比例,持股比例以百分比形式填寫
C.董事與高管任職信息欄中職位處應(yīng)填寫如“董事”、“總經(jīng)理”、“財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人”等職位信息
D.董事與高管任職信息欄中可填寫無職位

4.多項(xiàng)選擇題以下屬于重點(diǎn)賬戶的有()。

A.連續(xù)兩個(gè)周期對(duì)賬失敗
B.短期內(nèi)頻繁收付賬戶
C.劃轉(zhuǎn)大額款項(xiàng)的賬戶
D.開戶立即收付大額賬戶
E.不動(dòng)戶突然大額收付

5.多項(xiàng)選擇題關(guān)于利率維護(hù),以下說法正確的有:()。

A.利率維護(hù)成功當(dāng)天日終后,該筆定期才能享受到維護(hù)后的利率值
B.進(jìn)行利率維護(hù)后,若該筆定期存款到期進(jìn)行自動(dòng)轉(zhuǎn)存或到期當(dāng)日支取時(shí),利息按照維護(hù)后的利率值進(jìn)行計(jì)算
C.網(wǎng)點(diǎn)柜員收到客戶經(jīng)理提交的利率審批件后,應(yīng)核驗(yàn)最后審批人的有權(quán)人簽章,對(duì)利率審批件上的其他有權(quán)人簽章不再審核
D.人民幣單位定期存款利率維護(hù)功能原則上僅用于到期自動(dòng)轉(zhuǎn)存后的存款利率重定價(jià)

最新試題

RPA進(jìn)行基本戶唯一性核查和備案時(shí),是通過1055填單時(shí)錄入的本異地標(biāo)識(shí)來判斷是否異地,而不是通過填單數(shù)據(jù)中的地區(qū)代碼來判斷的。

題型:判斷題

分行所在地外匯局同意情況下,多級(jí)現(xiàn)金池可例外開展外幣業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

RAP自動(dòng)備案項(xiàng)目包含單位一般存款賬戶的開戶備案及賬戶性質(zhì)變更業(yè)務(wù)的一般戶人行開戶備案。

題型:判斷題

非銷戶為目的(特定場(chǎng)景之外),管控原因?yàn)橘~戶長(zhǎng)期不動(dòng)(一年未發(fā)生收付/開戶半年無交易)的,解除管控的方法:除白名單客戶外,客戶經(jīng)理應(yīng)采取上門核實(shí)方式盡調(diào),提供上門照片,由運(yùn)營(yíng)人員解除管控。

題型:判斷題

辦理保證金業(yè)務(wù)時(shí),如果客戶在招行已開立結(jié)算賬戶,但經(jīng)辦行未開立結(jié)算賬戶的,業(yè)務(wù)辦理之前需經(jīng)分行業(yè)務(wù)主管部門進(jìn)行準(zhǔn)入審批,分行主管部門負(fù)責(zé)確保業(yè)務(wù)合法合規(guī),滿足反洗錢相關(guān)管理規(guī)定。

題型:判斷題

根據(jù)開戶旅程、變更旅程的改造進(jìn)行修改,不再體現(xiàn)客戶經(jīng)理盡職調(diào)查的細(xì)節(jié),僅體現(xiàn)盡職調(diào)查的職責(zé)與步驟。

題型:判斷題

按照票據(jù)法的規(guī)定,銀行承兌匯票的持票人對(duì)票據(jù)的出票人和承兌人的權(quán)利,自票據(jù)到期日起3年,在票據(jù)時(shí)效內(nèi),持票人超過提示付款期可出具說明后向承兌人請(qǐng)求付款。

題型:判斷題

單位會(huì)計(jì)小王無法攜帶印章至柜面辦理印鑒變更業(yè)務(wù)的時(shí)候,可以由客戶經(jīng)理小陸上門核實(shí)時(shí),協(xié)助對(duì)客戶在印鑒卡上加蓋印章過程進(jìn)行拍照留存,照片打印件隨傳票保管。

題型:判斷題

辦理預(yù)留公章/財(cái)務(wù)專用章更換業(yè)務(wù)時(shí),若原印章遺失的,客戶還應(yīng)出具登報(bào)公告。

題型:判斷題

非銷戶為目的(特定場(chǎng)景之外),企業(yè)因工商注/吊銷被中止所有業(yè)務(wù)的,由客戶經(jīng)理填寫加強(qiáng)型盡職調(diào)查表發(fā)起臨時(shí)解管申請(qǐng),經(jīng)公司金融事業(yè)部總經(jīng)理室成員審批通過后,運(yùn)營(yíng)人員直接解除管控。

題型:判斷題